魯西化工集團股份有限公司2018半年度報告摘要
魯西化工集團股份有限公司
證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2018-048
2018
半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
非標準審計意見提示
適用 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
是 否
註：每股收益按照屬於本公司普通股股東的當期凈利潤，減去對其他權益工具持有者已滋生但尚未分配的利息6750萬元，除以發行在外的普通股的加權平均數計算。
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
上半年，面對國內外複雜嚴峻的政治經濟形勢，公司董事會緊跟國家政策導向和行業結構變化，及時決策調整，順勢而為，保持公司的發展方向符合國家和社會要求。嚴抓安全環保節能不放鬆，為裝置穩定運行創造了良好環境；加強生產企業的精細化管控，抓關鍵促穩定，實施裝置運行周期考核，實現了「安、穩、長、滿、優」。以市場需求和客戶滿意為標準，實施產品質量再提升，逐漸擴大品牌影響力。經營團隊以「滿負荷、低庫存、好價格」為原則，緊跟市場，靈活操作，實施網采新模式，取得較好效果。持續完善智慧化工園區平台功能，園區一體化、集約化、園區化、智能化優勢進一步體現。
積極推進在建續建項目進展，製造與工程設備製造能力進一步提升。退城進園一體化項目中的合成氨和氣化爐裝置已經安全實施投料生產，產出了優質的合成氣和液氨產品，實現了園區內液氨、合成氣供應自給自足，同時，配套公用工程已經投入運行，進一步降低了生產成本，提高園區的綜合競爭力。積極響應山東省新舊動能轉換重大工程要求，調整取消了尿素、硝基複合肥項目建設。甲醇項目、多元醇原料路線改造等項目正在按照建設節點有序進行。
報告期內，公司實現營業收入106.07億元，同比增長45.55%；凈利潤17.17億元，同比增長211.45% 。
2、涉及財務報告的相關事項（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上一會計期間財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
魯西化工集團股份有限公司
二〇一八年八月十六日
證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2018-049
關於增加2018年度日常關聯交易
預計額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易預計基本情況
1、關聯交易概述
魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2018年4月14日召開的第七屆董事會第九次會議,2018年5月29日召開的2017年度股東大會審議通過了《關於2018年度日常關聯交易預計的議案》，預計2018年度日常關聯交易預計額度為82,797.60萬元，具體內容詳見公司於2018年4月17日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露的《關於2018年度日常關聯交易預計的公告》。
2018年8月14日，公司召開了第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關於增加2018年度日常關聯交易預計額度的議案》， 根據公司業務發展的實際需求，公司2018年度日常關聯交易預計額度82,797.60萬元,擬增加2018年度日常關聯交易預計額度5億元,調整後2018年度日常關聯交易預計額度為132,797.60萬元。
董事會審議該議案時，關聯董事張金成先生、焦延濱先生、蔡英強先生迴避表決，獨立董事針對上述關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立意見。根據深交所《股票上市規則》10.2.4條,10.2.5條的規定，該議案經公司董事會審議通過後，無需提交公司股東大會審議。
2、增加2018年度日常關聯交易預計的類別和金額
單位：萬元
3、上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
4、年初至披露日與上述關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
自2018 年年初至披露日，公司與上述關聯人累計已發生各類關聯交易總金額為78,180.80萬元。
二、關聯方介紹和關聯關係
1、關聯方及關聯方介紹（1）關聯方名稱：魯西集團有限公司
住所：山東省聊城市魯化路68號
關聯關係：公司控股股東
註冊資本：1,080,000,000元
法定代表人:張金成
經營範圍：化學原料、機械設備和化工原料（未經許可的危險品除外）的生產和銷售；自有房屋、土地的租賃，物業管理、房屋修繕、水電暖等公共設備的維修，環境綠化工程；種植和施肥機械、作物收穫機械的租賃；化工技術諮詢與服務；企業管理軟體的開發及服務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，有效期以許可證為準)。
（2）關聯方名稱：魯西新能源裝備集團有限公司
住所：聊城市經濟開發區遼河路28號
關聯關係：同受控股股東控制的合營企業
註冊資本：128,210,000元
法定代表人:劉凱
經營範圍：第三類壓力容器（高壓容器限單層）、無縫氣瓶（限鋼質無縫氣瓶、車用壓縮天然氣氣瓶）、特種氣瓶（限車用纏繞氣瓶、汽車用液化天然氣氣瓶、真空絕熱低溫氣瓶、壓縮天然氣鋼質內膽環向纏繞氣瓶）、汽車罐車（含低溫絕熱罐體）、長管拖車、管束式集裝箱、罐式集裝箱生產、銷售及相關技術諮詢服務；集裝箱半挂車銷售及相關技術諮詢服務；工業管道GC、公用管道GB安裝及相關技術諮詢服務（上述經營項目憑有效的特種設備製造許可證、特種設備安裝改造維修許可證經營）。專用車生產、銷售及相關技術諮詢服務（憑有效的工信部公告經營，有效期限以許可證為準）。自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
（3）關聯方名稱：寧夏精英魯西農資物流有限公司
住所：寧夏銀川市西夏區北京西路38號
關聯關係：公司控股子公司之聯營企業
註冊資本：20,000,000元
法定代表人: 馮德學
經營範圍：裝卸、搬運、倉儲；編織袋、化肥、農膜、農藥、農機具的銷售；糧食的收購、銷售、儲存、運輸及加工；貨物及技術進出口業務。
（4）關聯方名稱：寧夏精英魯西化肥有限公司
住所：寧夏銀川市西夏區北京西路 38號
關聯關係：公司控股子公司之聯營企業
註冊資本：50,000,000元
法定代表人:馮德學
經營範圍：化肥、硫酸、氨水的生產銷售；貨物的裝卸搬運。
（5）關聯方名稱：魯西催化劑有限公司
住所：聊城市高新技術產業開發區化工新材料產業園西北側
關聯關係：同受控股股東控制的關聯企業
註冊資本：50,000,000 元
法定代表人:郭喜文
經營範圍：化工產品及化工原料（化學危險品、易燃易爆品、易制毒品除外）生產、銷售；催化劑研發；來料加工（涉及許可的及國家專營專控類除外）；廢舊物資回收；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
（6）關聯方名稱：魯西集團（香港）有限公司
住所：香港灣仔港彎道6-8號瑞安中心33字樓3312室
關聯關係：同受控股股東控制的關聯企業
註冊資本：2,000,000元
法定代表人：張金成
經營範圍：化工原料及有關產品進出口貿易；機械、設備及其零件的進出口貿易。
2、履約能力分析
上述關聯方為公司控股股東及其子公司、公司或公司全資子公司之聯營企業，各公司財務狀況良好，能夠履行與本公司達成的協議，不存在履約風險。
三、關聯交易的主要內容
1、關聯交易主要內容
上述日常關聯交易價格均遵循公平合理的定價原則，以市場價格為基礎，雙方根據自願、平等、互惠互利原則簽署交易協議，並保證相互提供的產品和服務的價格不偏離第三方價格。執行市場價格時，雙方可隨時根據市場價格變化情況對關聯交易價格進行相應調整。交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。
2、關聯交易協議簽署情況
本公司（含子公司）與關聯交易各方將根據生產經營實際的需求，與關聯方在本次授權範圍內簽訂合同進行交易。
四、關聯交易目的及對公司的影響
上述關聯交易是為了滿足公司正常經營活動需要，公司與關聯方之間的交易主要與日常生產經營相關，交易符合相關法律法規及制度的規定，交易行為是在公平原則下進行的，定價是公允的，有利於公司的發展，沒有損害本公司及股東的利益，也不會對公司本期及未來的財務狀況、生產經營產生不利影響，不會對公司的獨立性產生影響，也不會對關聯方產生依賴。
五、獨立董事事前認可及獨立意見
公司事前就該議案提交我們審議，並提供了相關資料，進行了必要的溝通，已得到我們的事前認可。經審議，我們認為發生的日常關聯交易屬於正常經營行為，有利於公司生產經營活動正常開展。根據深交所《股票上市規則》10.2.4條,10.2.5條的規定，該議案在董事會審議許可權範圍內，無需提交公司股東大會審議。
此類交易符合公平、公開、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。本次關聯交易事項的表決程序是合法的，關聯董事就該議案表決進行了迴避，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規要求。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第十三次會議決議。
2、獨立董事關於第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
董事會
證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2018-047
第七屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
魯西化工集團股份有限公司第七屆監事會第九次會議於2018年8月14日上午在公司會議室召開，應到監事5人，實到監事5人。會議由監事會主席王福江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過了《2018年半年度報告全文及其摘要》。
公司2018年半年度報告全文及摘要於2018年8月16日在巨潮資訊網披露。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
監事會
證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2018-046
第七屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第十三次會議通知於2018年8月4日以電子郵件形式發出，會議於2018年8月14日上午以通訊方式召開，應到董事7人，實到董事7人。會議由公司董事長張金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司全體監事列席了會議。會議審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《2018年半年度報告全文及其摘要》。
公司2018年半年度報告全文及摘要於2018年8月16日在巨潮資訊網披露。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關於增加2018年度日常關聯交易預計額度的議案》。
根據公司業務發展的實際需求，公司2018年度日常關聯交易預計額度82,797.60萬元,擬增加2018年度日常關聯交易預計額度5億元,調整後2018年度日常關聯交易預計額度為132,797.60萬元。
董事會審議該議案時，關聯董事張金成先生、焦延濱先生、蔡英強先生迴避表決，獨立董事針對上述關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立意見。根據深交所《股票上市規則》10.2.4條,10.2.5條的規定，該議案經公司董事會審議通過後，無需提交公司股東大會審議。
（詳見公司2018年8月16日在巨潮資訊網披露的《關於增加2018年度日常關聯交易預計額度的公告》）。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
董事會
