廣東水電二局股份有限公司關於監事離任三年內再次被提名為董事候選人、聘任為總經理的公告
證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電 公告編號：臨2018-068
廣東水電二局股份有限公司關於監事離任三年內再次被提名為董事候選人、聘任為總經理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018年7月18日，廣東水電二局股份有限公司（以下簡稱「公司」）監事會收到監事盧大鵬先生的書面辭職報告。由於工作原因，盧大鵬先生辭去公司監事職務。詳見2018年7月19日於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司關於公司監事辭職的公告》。
由於曾陳平先生、李向奎先生、李湧泉先生及鄒賢涌先生辭去公司董事職務，根據發展需要，公司擬提名董事候選人；公司董事長謝彥輝先生由於工作原因辭去兼任的公司總經理職務，董事會擬聘任一名總經理。鑒於盧大鵬先生具有多年豐富的工程建設、企業管理及公司治理經驗，具備擔任公司董事及總經理的能力，任職資格符合擔任上市公司董事及高級管理人員的條件。經公司董事會提名委員會提名，公司第六屆董事會第十七次會議同意盧大鵬先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止；經董事長提名、董事會提名委員會審核，公司第六屆董事會第十七次會議同意聘任盧大鵬先生為公司總經理，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。其簡歷附後。
盧大鵬先生持有公司股份48,000股，自2018年7月18日辭去公司監事職務至今未買賣公司股票。不違反其在擔任公司監事期間所作出的承諾，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板規範運作指引》等有關規定。
特此公告。
廣東水電二局股份有限公司
董事會
2018年8月22日
附件：
盧大鵬先生簡歷
盧大鵬，男，1971年1月出生，本科學歷，高級工程師。1993年7月參加工作。歷任廣東水電二局股份有限公司潮州工程處經濟部部長、潮州工程處副主任、國際工程部部長、公司監事；公司控股股東廣東省水電集團有限公司紀委副書記、紀檢監察室主任、審計監督部部長。
盧大鵬先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，持有公司股份48,000股。除本簡歷披露的任職情況之外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員等職務，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網查詢，不屬於「失信被執行人」。
