大批海外華人賬戶被封,加拿大華商7000萬遭凍結,趙薇海外資產曝光!
9月起,國際避稅大網將正式打開,富豪們將無處遁形!
如今,已有數千海外華人賬戶被封,超過21萬億美元隱秘資產無處藏身!甚至,趙薇也因CRS遁形,終究「空手套白狼」失敗被罰市場禁入。
註:CRS是各國家和地區之間基於同一標準的一項共同申報財產準則。
在中國,賬戶里有25萬-100萬美元的賬戶全都被查,非中國稅務居民的賬戶已經在9月1日送到各個國家交換稅務信息。目前,不論是低值或高值帳戶都將被監控,高值屬於重點優先監控對象,也就是說,有存款的都跑不了!
不管你是有100萬存款的中產階級,還是坐擁幾千萬的富豪,9月1日起,這些國家都要開始共享稅務和個人信息了。
加拿大,澳大利亞,香港,紐西蘭等華人喜愛的海外國家全都加入了CRS。
共享金融信息國家列表
具體交換信息包括下面三大方面內容:
注意,房地產並不包含在內!也就是說很多人會將金融資產轉成房地產!
國家稅務總局官網給出的信息互換過程如下:
其實,早在一個多月前,外媒便刊登了爆炸消息:紐西蘭、澳洲各大商業銀行凍結了數千賬戶,要求確認開戶人是否屬於外國納稅人,其中涉及到了大量中國居民。
7月,紐西蘭各大商業銀行突發大招!凍結了數千的海外賬戶:
所有在海外開戶的中國稅務居民的基本信息,比如姓名,身份證號碼,住址,生日,賬戶號碼,賬戶餘額還有每年出現的重大交易,另外還有銀行存款賬戶、託管賬戶、保險合同等等信息都會和中國同步共享。
此外,離大陸最近的中國香港的銀行,也早就開始動作!
今年3月,有媒體曝出包括香港滙豐銀行、香港恒生銀行等國際性大銀行在內,凍結了大量海外賬戶。
大陸的很多公司和名人都被香港銀行約出來談話,填寫《自我證明》表格,進行賬戶核實,審計,不然就凍結銀行賬戶。
加拿大銀行雖然還沒有發出聲音,但是已經開始了稅務互換。
目前已經有104個國家加入CRS,稅務交換風暴已經開始席捲全球。
CRS為什麼讓富人集體恐慌
還記得「趙薇事件」嗎?趙薇和其老公黃有龍在開曼、英屬維爾京群島的金融賬戶信託、投資賬戶等被曝光,他們「空手套白狼」的手段讓眾多投資者損失,最終被罰款和禁止進入二級市場,這一切都與CRS的推進密切相關。
2018年6月,加拿大華人富商龔某從中國的29個賬戶向紐西蘭轉了超過7700萬紐幣資產,現已凍結。他涉嫌詐騙洗錢一案正在加拿大安省進行審理。
這一數額創下了紐西蘭歷史之最,此外他還在紐西蘭有一套價值230萬紐幣的住宅,全部用現金買入!
此外,龔某還涉嫌操控特大境外傳銷案,如今中國,加拿大,紐西蘭的金融信息全部互通,資產無處可藏。
目前,全球104個國家金融資產曝光並且與中國共享,以便精準打擊逃稅行為和貪污犯。
別小看CRS
至少21萬億美元資產將無處藏身!
全球有多少財富流失到避稅天堂?
長期以來,很多富人都悄無聲息地將自己的巨額資產轉移到國外。他們看中的地方便是所謂的「避稅天堂」,包括澳洲,加拿大,瑞士,盧森堡,巴哈馬……等等。
據估計,這些避稅天堂的資產規模超過21萬億美元,其中大部分不受稅務人員管轄。
就個人財富方面來看,據Business Insider去年9月援引世界銀行的數據,全球GDP總和約為75.6萬億美元,也就是說,超級富豪們隱匿了約7.5萬億美元的財富。
法網恢恢疏而不漏,那些想要逃稅漏稅、非法洗錢的人們,資金和身份都將無處藏身。
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