監管風暴下的幣圈百態 重拳整治下陷入「不確定性」中

來源：國際金融報

2018年初還表示要「理解ICO」的真格基金創始人徐小平，近期公開表態，不為發幣平台站台背書，之前是誤會。

「鏈圈不談幣，幣圈不發聲」，這已成為當下談幣色變「敏感期」的行業默契。

2018年初還表示要「理解ICO（首次代幣發行）」的真格基金創始人徐小平，近期公開表態，不為發幣平台站台背書，之前是誤會。

在重拳整治之下，幣圈陷入了深深的「不確定性」中。有的如嚴宇一樣選擇「撤離」，也有的高喊轉型技術，還有一群人則默默地轉向更隱秘的地下社群重操著「舊業」……

嚴打

繼8月21日火幣網資訊、深鏈財經、金色財經、幣世界等微信公眾號被封之後，近期區塊第一哥、幣圈阿凡提、點幣成金、王子區塊鏈、幣友會、Fcoin社群、BCTOPIA比特匯等又一批公號被關停。

據悉，幣圈阿凡提被封原因為「由用戶投訴經平台審核確認，涉嫌違規分銷」，點幣成金、區塊鏈第一哥、王子區塊鏈等被封原因為「由用戶投訴經平台審核確認，存在未取得法定許可證件或牌照，發布、傳播或從事相關經營活動的行為」。

有被封的自媒體運營者對《國際金融報》記者透露，公號被封是因為發布了一篇推薦虛擬貨幣的廣告，今年的審核尺度很嚴格，特別是涉及區塊鏈、虛擬幣方面。

「大號被封之後，業內傳出消息說整治暫告一段落，當時還在竊喜，沒想到該來的還是會來。從目前封號力度看，基本只要涉及到虛擬幣的冒頭就打，時間上也可能會持續較久。」上述運營者表示。

記者注意到，不光是騰訊封停涉及炒幣的公號，百度方面也清理了和虛擬幣相關的貼吧。螞蟻金服也對外表態，支付寶對於個人賬戶涉嫌虛擬貨幣交易的，會根據情節採取限制賬戶收款功能甚至永久限制收款等處理措施，一時間「虛擬貨幣」遭聯合圍剿。

對此，蘇寧金融研究院互金中心主任薛洪言對《國際金融報》記者分析，「炒幣從地上轉移至地下，與自媒體公開發聲屬性是相悖的，幣圈自媒體的轉型是必然。區塊鏈技術落地這塊，受眾比較小，也養不活那麼多自媒體。」

實際上，針對虛擬幣的整治去年9月份就已經開始了。2017年9月4日，央行等七部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，將ICO（首次代幣發行）界定為「未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動」。

此後，比特幣中國、火幣網、OKCoin幣行相繼宣布停止所有數字資產兌人民幣交易業務。

值得注意的是，除了線上管控外，虛擬貨幣線下推介宣講活動也遭到禁止。2018年8月22日，北京市朝陽區金融社會風險防控工作領導小組辦公室發布《關於禁止承辦虛擬幣推介活動的通知》，要求各商場、酒店、賓館、寫字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動。

虛擬幣遭遇「嚴打」和其隱藏的風險及導致的亂象不無關係。今年8月24日，央行等五部委再發防範以「虛擬貨幣」、「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示，文中明確指出，一些不法分子以ICO、IFO（以分叉比特幣為核心發行代幣）、IEO（以交易所為核心發行代幣）等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO（以礦機為核心發行代幣）方式進行虛擬貨幣炒作，以「金融創新」為噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局。

轉型

重拳整治之下，國內主流數字資產交易所主要走了兩條路：

第一，在國內叫停虛擬貨幣交易後，將交易所主體遷移至海外；

第二，逐步轉型為區塊鏈技術應用和開發的公司。

比如，根據OKCoin幣行在去年披露的轉型路徑，其海外合作夥伴OKEX將開啟全球範圍內的C2C交易模式，支持全球法幣。火幣則在新加坡、韓國、中國大陸及中國香港等多個國家和地區均有獨立的交易業務或運營中心。

隨著2017年9月初國內ICO和比特幣交易的業務清理，場外交易再一次繁榮。根據國家互聯網金融安全技術專家委員會2017年10月27日發布的《比特幣場外交易監測報告》，從LocalBitcoin及Paxful兩家平台交易數據來看，BTC-CNY場外交易量占其比特幣場外交易總量的份額從5％左右上升至20％左右。

據記者了解，國內交易平台退出以後，投資者主要通過海外交易平台或場外交易、幣幣交易等形式參與虛擬幣交易。交易方式類似於「淘寶」模式，平台為交易雙方提供擔保和撮合服務，交易雙方再通過約定好的支付方式，比如銀行卡、支付寶、微信轉賬等進行交易。

不過，近期有消息指出，監管部門下一步將對伺服器設在境外的虛擬貨幣交易平台網站採取必要管控措施。國家互金整治辦相關人士稱，將對伺服器設在境外，但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平台網站採取必要的管控措施，下一步將加強監測，實時封堵。

今年7月，中國人民銀行副行長潘功勝針對虛擬幣、ICO亂象就曾表示，目前部分機構在中國國內受到打擊之後，跑到國外，未經中國政府許可，仍然對中國的居民開展業務，這也是明確為非法並禁止的。

此外，有報道指出，針對中國交易者通過 VPN 交易場外數字貨幣的現象，中國監管方完全有封閉 VPN 的技術能力。

在全面封堵的危機下，留給交易平台的路似乎只有回歸區塊鏈技術這一條了。

OKCoin幣行在2017年10月30日的公告中表示，公司會加大在區塊鏈技術開發、應用的投入，積极參与全球的競爭與合作，立志為中國在全球區塊鏈的舞台上爭得一席之地。

對於接下來的規劃，火幣網也曾宣布，將全面轉型為區塊鏈垂直領域的專業綜合資訊及研究服務平台，專註於為中國大陸地區用戶提供專業、深度、前沿的區塊鏈技術研發和應用類資訊信息，集行業諮詢、研究和教育培訓等服務於一體。

但到目前為止，區塊鏈技術大規模商用條件還不具備，區塊鏈技術也未取得實質性突破，交易平台轉型為區塊鏈技術應用和開發也未有實質性的成果公開披露，交易平台回歸到區塊鏈技術這條路要多久能走通還是未知數。

9月11日上午，比特大陸創始人吳忌寒在2018第四屆區塊鏈全球峰會上表示，去年ICO泡沫中，大量「落地」項目失敗，其機會窗口在未來幾年中不會到來。

被棄

「此前場內虛擬幣交易雖被叫停，但場外交易依舊熱鬧，各大虛擬幣幣值也曾走到高位。然而，8月以來，場外交易也面臨被封禁的危機，這對幣圈無疑又是沉重一擊。」某交易所負責人嚴宇（化名）對《國際金融報》記者稱。

嚴宇自2017年開始從P2P網貸轉型到區塊鏈領域，先後成立了區塊鏈媒體公司、專門投資區塊鏈的投資公司還搭建了虛擬貨幣交易所，用他的話來說就是「ALL IN 區塊鏈」。

前不久，嚴宇還通過自己的區塊鏈媒體平台發布了一則自己搭建的虛擬幣交易平台獲得自己的投資公司數百萬元投資的消息。嚴宇稱，此舉是「為了打響平台知名度，圈裡都這麼玩」。

不過，近期嚴宇再也沒有發布過和虛擬交易平台有關的消息。他告訴記者，「交易平台暫時關停了，開著也沒什麼意義，還不如關了」。

大佬們也感覺到幣圈的涼意，紛紛開始撇清關係。其中「將區塊鏈推向高潮」的徐小平在近日表態，看好區塊鏈，但不為發幣平台站台背書，之前是誤會。

2018年初，徐小平還在微信群里表示，「希望大家行動起來，在立足自身業務，做好現有模式的同時，了解區塊鏈，理解ICO，進入區塊鏈時代。」

徐小平此語一出霎時點燃各界褒貶不一的言論。後來，徐小平解釋稱，區塊鏈技術伴隨著ICO的亂象，不希望他對區塊鏈的看法被人誤解為是對ICO的觀點。

9月7日，在2018創新中國秋季峰會上，徐小平被問及關於區塊鏈的看法，他再次強調，區塊鏈是值得關注的東西，但自己有鐵的原則，不為發幣的項目站台。

徐小平指出，此前與IOST的合影純屬誤會，並不是為其站台，「當時我和很多人有合影，如果合影就是背書，那我曾給好幾萬家背書」。

公開資料顯示，號稱「史上陣容最強大」的 ICO 項目 IOST 眾籌開始於 2017 年 12 月。在這個項目的基石投資者中，除了幣圈常見的 DFund、LinkVC、節點資本等區塊鏈基金之外，還有真格基金、經緯中國、險峰長青、高榕資本、紅杉資本等傳統基金的身影。

5月21日晚，央視財經頻道播出了《聚焦代幣市場亂象》欄目，央視稱，很多幣的發行和價格取決於站台人。知名投資人李笑來就經常出現在一些項目的宣傳中，成為一個站台人，其中也不乏空氣項目。

對此，李笑來表示，99.99％的情況下自己是「被站台」的，急於賺錢的人是害怕錯過機會的，又判斷不了，所以就看站台的人是誰，也許那個站台人有影響力，那就意味著這個東西被看好，可能將來會有影響力。

隱匿

「現在是敏感期，鏈圈不談幣，幣圈不發聲，槍打出頭鳥。」某區塊鏈公司宣發負責人薛芳（化名）告訴《國際金融報》記者。

薛芳此前在P2P網貸公司從事宣發工作，在網貸公司出問題前2個月，薛芳辭職並在今年進入現在的區塊鏈公司任職宣發負責人，薛芳正著手準備公司的自媒體搭建工作。她告訴記者，目前幣圈都「禁聲」了，鏈圈也是談「幣」色變。

「幣圈靜默」的另一面是炒幣者紛紛轉入地下。薛洪言對《國際金融報》記者表示，「監管政策是明確的，也從來沒鬆動過，只能是各種偷偷摸摸的方式。只是，可操作的空間越來越小。」

記者注意到，近期被封的炒幣公號「幣圈阿凡提」疑似註冊了備用號「阿凡提聊幣圈」，而賬號被封后通過類似操作重新吸引用戶訂閱的並不在少數。

此外，今年以來，一些微信群、QQ群也成了虛擬貨幣地下交易信息發布的陣地。嚴宇對記者表示，現在做一些虛擬幣行情分析都往社群里分享，「有一塊收入是靠推薦虛擬幣收取推薦費和提成獲得的」。

在新一輪的封堵壓力下，記者發現，炒幣可能轉向更隱秘的地下社群：「密圈」。

疑似被封公號「幣圈阿凡提」運營者就通過「密圈」向投資者分析行情，「今天漲了一波，我昨天在密圈裡就讓大家可以適當合理的抄底了，今早一看賺了2萬多，不知道大家有沒有拿住，什麼時候走呢？我覺得可以觀察一下去求更大的利潤，如果你心理不安現在走也可以」。

在中國人民銀行調查統計司原司長、上海市人民政府參事盛松看來，比特幣不是真正意義上的貨幣，因其缺乏國家信用支撐，難以作為本位幣履行商品交換媒介職能，其預計未來中國對ICO監管會更加嚴格。

中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任楊東則認為，有必要加強賬戶監管和外匯監管，實施「一竿子插到底」的穿透式監管。考慮建立黑名單制度，無論其運營主體和主要負責人國籍如何，都將其主體和相關責任人列入黑名單，禁止或部分限制其今後在境內開展活動、從事相關金融業務。

中央財經大學金融法研究所所長黃震也曾表示，監管層應當更深刻認識虛擬貨幣有跨境、跨領域流動的特點，提高監管規範的法律效力層級。

對此，上海財經大學國際金融系主任奚君羊對《國際金融報》記者稱，類似於像比特幣那一類虛擬貨幣，不具有法定的地位，發展空間是比較有限的，未來官方發行的數字貨幣將迎來發展機遇。

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