死灰復燃！新華社調查ICO亂象：披「洋外殼」圈錢割韭菜

一位ICO項目方負責人描繪了ICO發幣的「新生態」：為逃避監管，首先在國外設立一家基金會，專門發行ICO代幣，募資仍主要面向國內投資人。項目白皮書可以在「淘寶」上購買，價格在4萬元上下。對外宣傳時，白皮書中的核心團隊基本為外國面孔，通常是花錢雇來「充門面」的，而站在背後的負責人極少露面。

來源丨新華社

文丨毛振華

近日，人民銀行上海總部在官網發文，稱將持續防範ICO（首次代幣發行）和虛擬貨幣交易風險。在過去一年裡，央行等多部門聯手，嚴厲打擊ICO非法公開融資炒作，虛擬貨幣價格大幅下跌，監管成效顯著。不過記者近期調查發現，目前仍有一些ICO項目打著國外基金會的旗號，披上「洋外殼」繞開監管，或換上區塊鏈等「馬甲」欺騙投資者，圈錢融資「割韭菜」。

場外交易開口子，自媒體「推波助瀾」

去年9月以來，監管部門持續打擊ICO非法融資行為的成效顯著。一方面，國內虛擬貨幣交易平台、發幣平台基本被關停、屏蔽，主要虛擬貨幣價格距最高點普遍跌去70%以上；另一方面，人民幣與虛擬貨幣直接兌換被叫停，ICO炒作的資金主要來源被切斷。

儘管如此，近期記者調查發現，用人民幣購買ICO代幣依然不算困難。

當前，主流虛擬貨幣的購買依靠場外交易。登錄OTCBTC、CoinCola等多個平台可見，平台設有場外交易專區，通過支付寶、微信或銀行轉賬，就能便捷地購買比特幣、泰達幣等主流虛擬貨幣。然後再進入幣幣交易專區，可購買任意ICO代幣。

一位業內人士透露，所謂場外交易類似於淘寶購物，撮合買賣雙方完成人民幣與虛擬貨幣之間的交易。「看上去整個過程平台不違反相關政策，但場外交易事實上變相給ICO代幣交易開了一個口子。」該人士稱。

除了場外交易，打著區塊鏈旗號的炒幣自媒體也異常活躍，較去年9月4日央行聯合七部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》前有過之而無不及。它們甚至與交易平台、ICO項目方聯手，扮演了「聯合收割機」的角色。

據業內人士透露，這些自媒體公號除了刊登項目方的廣告外，還承接軟文撰寫、項目專訪、線下沙龍等，起到了對ICO推波助瀾的作用。有的自媒體軟文，張口就開價10萬元或者至少1個比特幣，有的視頻專訪1分鐘收費1000元。

平台轉戰海外，發幣過程更隱匿

記者調查發現，在監管趨嚴後，一些國內原有虛擬貨幣交易平台看似關停，實則紛紛「出海」，轉戰境外註冊，並繼續向境內用戶提供交易服務。

例如，有的平台跑到馬爾他註冊；有的平台首頁為全英文，但其實還提供中文頁面；有的為逃避監管，在即時通訊工具電報上建群，方便籠絡「信徒」。

儘管監管部門對「出海」的交易平台採取了網路屏蔽措施，但通過購買VPN（虛擬專用網）「翻牆」，登錄並不困難。

除了交易平台，項目方也開始「出海」謀求「迂迴發展」，發幣過程更為隱匿。記者曾在北京市海淀區一處創業孵化基地見到一位ICO項目方負責人，他描繪了ICO發幣的「新生態」：

為逃避監管，首先在國外設立一家基金會，專門發行ICO代幣，募資仍主要面向國內投資人。項目白皮書可以在「淘寶」上購買，價格在4萬元上下。對外宣傳時，白皮書中的核心團隊基本為外國面孔，通常是花錢雇來「充門面」的，而站在背後的負責人極少露面。

「出海」的項目方會與交易平台聯手炒作。行業研究機構區塊律動統計了今年上半年在幣安、OKEX等5家國內投資者最常使用的交易平台上的項目發現，5家交易平台共上幣337個，刨除重複共有264個幣種。這大致等同於國內外發行的264個ICO可供交易的代幣。

但事實是，今年3、4月份開始，ICO代幣大面積破發。截至8月21日市價計算，這264個上幣項目破發率為98.8%。

實施精準打擊，防止誤傷區塊鏈

記者採訪了解到，ICO項目破發，使得一些投資者血本無歸。天津的投資者劉鵬告訴記者，他從最初在聚幣網上投資虛擬貨幣開始，到去年9月4日後轉投伺服器在海外但主要面向國內的交易平台，最初投入的8萬元如今只剩不到2萬元。

據他所知，有些人甚至貸款、借錢炒幣，經歷兩次「腰斬」算是虧得少的，虧損在九成以上的也大有人在。

面對虛擬貨幣炒作死灰復燃，業界呼籲監管需繼續深化。

中國人民大學國際貨幣所研究員李虹含認為，一些自媒體公號存在虛假宣傳，誤導投資者，甚至與項目方聯手，利用股市操作手法「坐莊」謀取暴利。北京市金融工作局相關負責人表示，要對這些參與ICO炒作的自媒體及時採取關停等措施。

針對交易平台及項目方「出海」逃避監管，專家指出，ICO監管必須堅持國際合作，形成監管合力。

當前，不少ICO發幣打著區塊鏈技術的旗號，但兩者之間並不能簡單畫等號。北京市互聯網金融行業協會黨委書記許澤瑋說，在我國明令禁止ICO的背景下，的確存在一些自稱做區塊鏈應用的公司採取「掛羊頭賣狗肉」的做法，將原本毫無價值的代幣經過概念包裝後圈錢融資「割韭菜」。

中國區塊鏈應用研究中心理事長郭宇航說，要把區塊鏈技術與虛擬貨幣炒作區分開，推動它向著解決實際問題的方向發展，「發展無幣區塊鏈項目，無疑是合規且有潛力的。」

來源 | 新華社

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