廣東警方通報七起P2P案件最新進展 合時代、錢爸爸、錢貸網等在列

9月28日，深圳市公安局福田分局通過官方微信發布了關於「合時代」、「小零錢」、「錢爸爸」、「錢貸網」、「悠哉貓」、「無憂微貸」6個平台的最新案情通報。

9月29日，福田公安再次對「合時代」的最新案情進行了通報，9月30日，深圳金融辦通報稱，已潛逃境外2個多月的「合時代」平台案件犯罪嫌疑人孟某回國投案自首。

9月29日，廣州市公安局天河區分局官方微博「廣州天河公安」發布案情通報稱，天河警方已依法對廣東壹寶資產管理有限公司（「壹寶貸」）涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。

詳情如下：

合時代

1、警方經過前期偵查，發現「合時代」平台的運營團伙還控制著另一個平台「買金唄」，目前已合併偵查。

2、警方通過對「合時代」關聯公司和個人進行追查，現已查封一批涉案房產，凍結17個涉案的銀行賬戶並調取相關流水，凍結涉案資金共計86萬元，其他涉案資產仍在進一步追查中。同時聘請有資質的司法審計公司對涉案資金進行司法審計，確認每位投資人出借數額，追查資金去向。

3、警方已組織多個抓捕組赴外地抓捕。抓獲滿某等3名在逃犯罪嫌疑人，並對「合時代」實際控股和關聯公司的多名高管涉案情況進行偵查，現已對13名犯罪嫌疑人到案。對已潛逃出境的犯罪嫌疑人，警方已開展境外追逃。

4、關於「合時代」公司歷次股權變更事實進行調查，警方也在進一步核實股權收購和股權變更的情況。經過深挖，警方發現「合時代」前任公司法人代表馬某有重大犯罪嫌疑，現已被福田警方刑事拘留。

此外，9月30日，深圳金融辦通報稱，已潛逃境外2個多月的「合時代」平台案件犯罪嫌疑人孟某回國投案自首。

小零錢

根據最新的通報顯示，福田分局於2018年9月22因涉嫌非法吸收公眾存款對「小零錢」立案偵查。目前警方現已對「小零錢」平台高管蘭某等3人採取刑事強制措施。

9月27日，警方已經請有鑒定資質的公司對「小零錢」平台伺服器數據進行提取，相關數據正在進一步統計中。

錢爸爸

錢爸爸平台於2018年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款深圳警方立案偵查，至今兩月有餘，根據福田發布的最新通報顯示，「錢爸爸」平台高管張某等四人及虛假標的提供方童某兵已被福田區人民檢察院批准逮捕，高管趙某揚被警方取保候審；案件正在進一步深挖擴線中。

目前，警方已掌握涉案帳號250餘個，現已凍結資金5700萬、查封房產11套；現已聘請審計部門對涉案帳號進行分析，查明涉案資金去向。

與此同時，警方對平台部分借款人及渠道方進行約談，加快平台出借款回款速度。

錢貸網

1、在偵查過程中，警方發現「錢貸網」不僅涉嫌非法吸收公眾存款，並有「自融」行為。警方將全面收集犯罪證據，現已抓獲犯罪嫌疑人5名。

2、截至目前，警方已凍結20餘個涉案賬戶，凍結資金1100萬元，並調取了相關銀行交易記錄。

3、依法查封52輛涉案車輛產權（其中17輛予以扣押），扣押了嫌疑人使用的保時捷越野車1輛，查封了嫌疑人使用他人名義購置的深圳房產1套和嫌疑人購置的東莞市房產1套，其他涉案資產仍在進一步追查中。

悠哉貓

1、在偵查過程中，警方發現「悠哉貓」不僅涉嫌非法吸收公眾存款，並有「自融」行為。警方將全面收集犯罪證據，現已抓獲犯罪嫌疑人2名。

2、警方已凍結涉案賬戶10餘個，查封涉案人員深圳市龍崗區房產一套，其他涉案資產仍在進步追查中。

無憂微貸

1、「無憂微貸」平台因涉嫌非法吸收公眾存款，福田警方已於9月5日對其立案偵查，現確定犯罪嫌疑人9名，並已採取相應措施。

2、目前，警方已經獲取該平台電子數據，並調取相關交易數據，下一步將調取相關賬戶交易記錄，追查犯罪嫌疑人涉案資產。

壹寶貸

9月29日，廣州市公安局天河區分局官方微博「廣州天河公安」發布案情通報稱，9月28日，廣東壹寶資產管理有限公司（下稱壹寶貸公司）法人陳某（37歲，廣東梅州人）及風控總監梁某（40歲，廣東廣州人）到天河區公安分局經偵大隊自首，天河警方已依法對「壹寶貸」公司涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！