捲款潛逃雖遠必抓：銀豆網實控人落網 追逃工作仍在繼續

來源：零壹財經

作者：沈拙言

國慶節腳邊，又一外逃的P2P實際控制人落網。

銀豆網實際控制人李永剛曾潛逃出境想學"丁義珍"，逍遙了僅兩個月，被警方勸返接受調查，將為其違法行為、投資人的損失付出應有的代價。

目前銀豆網仍有李某某（女，重要涉案人）在逃，但被抓捕應該只是時間問題。

2018年以來，金融行業管控政策收緊，違規P2P平台不絕於耳，多名平台實際控制人、高管跑路，留下血本無歸的投資人。與之相對的是公安機關雷霆般的追逃節奏，截至目前，北京、上海、深圳、廣州等地的公安機關追逃工作成效頗豐。

公安部"天網"、"獵狐"等行動如同"達摩克里斯之劍"始終懸掛在涉及經濟犯罪、集資詐騙等犯罪嫌疑人的頭頂，外逃，是解決不了問題的。

天涯海角，有逃必追。

股東競相甩鍋 銀豆網資金流向成迷

作為銀豆網的實控人，李永剛並未被投資人熟知，因李永剛並未直接擔任銀豆網任何職務。

今年7月18日銀豆網的一則停止運營的公告才讓李永剛浮出水面，在該公告中稱銀豆網的實際控制人李永剛失聯，資金無法兌付，銀豆網停止運營。

當日下午，銀豆網在官網發布了王鵬程的致投資人信，公開信中王鵬程稱自己"已被架空"，不知曉不掌握投資款的任何流向，不參與資產端任何事物，並強調"絕不跑路"。

王鵬程自稱被裹挾三年，自2014年中光擔保出問題後，李永剛開始介入銀豆網的資產端，在華信入股前後整個銀豆網被李永剛集團操控。

據天眼查，銀豆網運營主體北京東方財蘊金融信息服務有限公司目前僅有兩名股東，王鵬程占股30%，華信電子占股70%。

王鵬程宣布自己"不知曉不掌握"投資款的任何流向，北京華信電子企業集團也發布公告稱，華信只是銀豆網登記股東，並未參與銀豆網經營管理，未參與利益分配，並表示從未獲悉過其經營狀況等信息。

兩位直接股東的甩鍋，讓銀豆網投資人的維權之路變得漫長且艱難。

7月24日北京海淀公安分局發布公告稱已於7月18日對銀豆網立案偵查，並依法對王鵬程刑事拘留，同時開展對李永剛的偵查工作。

2018年9月27日，經警方進一步工作，李永剛被從境外勸返回北京接受警方審查，相關案件調查和追贓減損工作正在進行中。

銀豆網的案例在P2P行業並不是唯一。奉勸如有此類狀況仍未解決的平台，該自首自首。

9月內多名外逃犯罪嫌疑人被追回

最近一月內，公安機關追逃工作戰果頗豐。

9月3日至8日一周時間內，"巨潮金融"平台實際控制人王某某、"泰金服"平台高管張某某等5名在逃犯罪嫌疑人相繼被杭州市公安機關抓獲歸案。王某某等人是在其所經營的有關網路借貸平台資金無法兌付後外出逃匿的。

9月5日，上海公安機關成功抓獲"永利寶""火理財"平台涉嫌非法吸收公眾存款罪6名主要犯罪嫌疑人。今年以來，上海公安機關已通過國際執法合作，成功抓獲15名出逃境外的涉眾型經濟犯罪嫌疑人。

9月6日，杭州市拱墅區人民政府官網發布《關於杭州投融譜華互聯網金融服務有限公司有關情況的通報（四）》稱，投融家案件專項處置工作正在全力推進中，目前杭州檢察機關已正式批准逮捕4人，針對李振軍辦理紅色通緝令的手續正在逐級上報。

9月14日午間有媒體報道，上海公安機關成功將涉嫌非法吸收公眾存款罪的"微積金"平台實際控制人葉某某抓捕歸案。9月5日，葉某某被押解回滬。

9月20日廣州市公安局通報：經過"獵狐行動"工作組的全力追捕，近日，潛逃境外近兩個月的廣州禮德互聯網金融信息科技有限公司法定代表人鄭某某（男，39歲，廣東揭陽人）在海外落網。

追逃工作仍在繼續中。

投資人需協助提供證據 借款人仍應償還債務

平台實際控制人被抓捕，作為其撮合借貸雙方的投資人、借款人應該做什麼呢？

投資人需提供更加充足有力的證據。

比如投資合同、宣傳資料、培訓內容、平台實際控制人、業務負責人的口供，被害人和證人的陳述，公安機關和執法機關以確定平台是否存在歸集資金、沉澱資金，致使投資人資金存在被挪用、侵佔等重大風險等情形，這就是確定是否存在基本的犯罪事實。

投資人如掌握平台吸收資金所投資項目內容、投資實際經營情況、盈利能力、歸還本息資金的主要來源、負債情況、是否存在虛構業績、虛構項目等虛假宣傳行為等證據，也請一併上交警方，有此為證，案件性質往往會起到關鍵作用，即也能對集資人是否具有非法佔有目的進行佐證。

老生常談的是，借款人在平台被執法機關立案調查，切莫以為可逃脫債務。借貸關係存在於投資人與借款人之間，不因平台的經營良善與否而消失。借款人具有償還能力卻拒不還款，其身份將被列在失信被執行人名單之上。

按照《最高人民法院關於公布失信被執行人名單信息的若干規定》，納入名單的失信人將在政府採購、招標投標、行政審批、政府扶持、融資信貸、市場准入以及資質認定等方面受到懲戒。

此時應祭出新媒體行業最喜歡用的一句話之一：正義可能會遲到，但永遠不會缺席。

--/ END /--

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！