這家國資系平台被舉報，警方最新通報不予立案！

來源丨網貸之家

作者丨可樂妹

官網宣傳「華鼎國學研究基金會指導成立三農領域綜合性互聯網金融平台」的浙江國資參股平台可溯金融，因警方一則「不予立案」通報引發廣泛關注。

10月31日，杭州市公安局上城區分局通過微博@平安上城發布情況通報，對國鼎文化科技產業發展股份有限公司（可溯金融）涉嫌非法吸收公眾存款案做出不予立案決定。據觀察，針對受理P2P網貸涉嫌非法吸存案件，這或是警方首次官方「不予立案」通報。

上述通報稱，2018年7月17日，公安機關接群眾報警，可溯金融涉嫌非法吸收公眾存款。杭州市公安局上城區分局經濟犯罪偵查大隊於7月19日依法對此案受理審查。

1、經公安機關調查，國鼎文化科技產業發展股份有限公司採用點對點模式開展網路借貸中介業務。未發現公司有建立資金池產生資金沉澱和大額資金非常規進入個人賬戶情況。9月17日，公安機關依法對國鼎文化科技產業發展股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案作出不予立案決定。

2、在調查中發現公司四川加盟商李某某在經營過程中，存在隱匿事實、編造謊言、私下截留公司放款及借款人還款的行為，涉嫌合同詐騙罪。公安機關依法對李某某採取刑事強制措施，9月10日，檢察機關已正式批准逮李某某。

3、公安機關將繼續對國鼎文化科技產業發展有限公司後續催收回款等事宜保持密切關注，如發現公司或加盟商有將回款佔為己有、不用於兌付行為，涉嫌犯罪的，必將嚴肅查處。

工商信息顯示，可溯金融由劉允標持股47%，華鼎國學研究基金會持股20%，徐力持股18%，王平持股15%。該平台網顯示其由華鼎國學研究基金會指導成立，具有國資系背景。

2017年6月13日，可溯金融曾因存在「優企供應通」、「正大項目集」等資產不透明情況被互聯網金融安全專家委員會點名。

2017年9月30日，可溯金融因「其他廣告違法行為」被杭州市上城區市場監督管理局罰款1萬元。

2018年7月15日可溯金融發布公告，本金強制復投，為期6個月，相當於展期。

7月16日，可溯金融則公告稱開始暫停發布新標。並在同日公布了初步兌付方案，擬分為六期，於2021年6月30日統一完成兌付。

此後，可溯金融接連發公告安撫出借人，承諾不跑路不失聯，並試圖說服出借人不要讓經偵介入。

8月27日，可溯金融還發布《關於平台今日消息誤讀的闢謠公告》稱，所有經營困難的平台都可以通過杭州公安微信公眾號、警察叔叔APP推出網路借貸平台投資登記通道提交信息，但可溯金融並無立案。可溯金融強調，提交受理的信息並不代表已經立案，否則平台高管早已被控制。請廣大出借人理性判斷，不傳謠、不信謠。

10月30日，可溯金融還發布兌付工作情況通報。通報顯示，截至2018年10月29日20:00，平台全體出借人已有11251人（所持待收7.33億元）進行身份權益認證，完成兌付方式在線投票，並將開展新兌付工作。

來源 | 網貸之家 作者：可樂妹

聲明 | 登載文章內容僅供傳遞信息，不構成投資建議，轉載請註明來源網貸之家。

精彩爆文

點亮網貸之家「星標」，就差你了！

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！