11月8日案情匯總：佑米金融、祺天優貸等18家平台案件有最新進展！

11月8日網貸平台最新進展：

1、佑米金融3人被採取強制措施：對肖某某等三名涉案嫌疑人採取刑事強制措施，並調取平台全部投資人及借款人數據，扣押涉案公司相關賬冊、憑證和借款合同等。查詢相關涉案的北京、天津等地借款企業的賬戶兩百餘個。凍結部分涉案資金，查封相關人員名下部分房產。

2、祺天優貸5人被採取強制措施：對實際控制人胡某某等五名涉案嫌疑人採取刑事強制措施，並調取「祺天優貸」平台全部投資人及借款人數據，扣押涉案公司相關賬冊、憑證。查詢相關涉案賬戶兩百餘個，並調取相關公司工商註冊資料。凍結部分涉案資金，查封多處涉案房產、土地及多輛涉案車輛。

3、華夏萬家金服已立案，黃某等11名犯罪嫌疑人被捕。

4、北京海淀公安分局官方微博發布情況通報，針對有投資人舉報日新控股集團有限公司旗下錢生錢財富管理顧問有限公司從事非法集資活動的情況，海淀公安分局已對相關公司立案偵查。

5、11月6日，奧馬電器發布公告，奧馬電器、趙國棟、錢包金融在內的五個主體被中國光大銀行股份有限公司中山分行起訴。

6、11月5日，付融寶平台個人貸項目累計發標本金40.76億元，其中已經累計到期兌付30.90億元；尚有未到期本金9.86億元。平台公告稱因多種原因導致個人貸逾期急劇上升，個人貸資產合作方無力為繼，個人貸項目逾期部分無力墊付，並公布處理方案。

7、余盆網官方通知：余盆網實際控制人覃麗昀已長期失聯跑路,承諾的每個月25號兌付也只進行了一期，第二期並未兌付，現在華澳總部和余盆網都已處於關閉被物業查封狀態，拖欠員工工資數月，如上所述，對未來的兌付形勢不看好，請各位投資人儘快到當地經偵部門報案，以便警方能將覃麗昀和李亞楠捉捕歸案，清查資產。

8、有融網官網對經過投票後產生的債轉股兌付小組、商品兌付小組、房產兌付小組以及其他兌付小組的代表人員名單（每組投票數量前4名）進行了公示。

9、中融投：(一)本周新增回款37萬，專案資金歸集賬戶共回款377.4萬元。凍結93萬，凍結及回款共計470.4萬元。(二)南山警方繼續加大力度調查相關涉案人員的犯罪事實，本周已對公司前股東、高管葉某輝依法採取刑事拘留強制措施。(三)針對審計公司在審計過程中分析出的涉案銀行賬戶進行調取，進一步核實資金去向。

10、投之家：(一)本周新增回款379萬元，目前投之家專案保證金專戶共歸集資金1.3383億元，其餘查封凍結資產暫無變化。(二)南山警方本周派員出差甘肅省對平台資產端推薦方負責人進行約談，核實其推薦標的從投之家平台借走資金數額和未還款金額，並要求其製作還款計劃，加快還款進度。(三)南山警方對平台主犯盧某實際控制的一家公司進行調查，核查該企業資產和項目經營情況。

11、零錢罐：(一)本周新增回款80萬元，目前專案資金歸集賬戶共約2356萬元，新增凍結100萬元，目前共凍結143萬元，回款及凍結資金共計約2499萬元。(二)南山警方本周繼續調取涉案銀行賬戶進行審計，查清涉案資金去向。(三)南山警方本周對零錢罐（穩通金融服務有限公司）前財務人員進行詢問，核查公司財務制度以及資金去向。

12、利民網：(一)本周新增回款471.1萬元，目前回款總金額共計9730.9萬元。(二)南山警方繼續加大對涉案嫌疑人的打擊力度，本周涉案嫌疑人卜某珊已被南山警方依法採取刑事拘留強制措施。公安機關敦促在逃的犯罪嫌疑人儘快投案自首，積極配合公安機關調查取證、追贓挽損，爭取從輕從寬處理。(三)南山警方敦促相關借款人或公司儘快結清欠款，政府聘請的律師已陸續對逾期還款的借款人或公司發律師函進行催收。

13、花生票號：131家非法集資案中包含花生票號，沒有登記報案的可以通過非法集資案投資人信息登記平台登記報案。

14、點貸誠金以與央企中海外併購等為借口拖延時間，為相關負責人常浩然跑路鋪墊，最終在約2個月後，經調查得知2018年7月初常浩然攜巨款潛逃至緬甸果敢。現狀：借款人代表和中海外談判失敗。警方已介入，進程緩慢。

15、易通貸：官方說12月解決提現困難問題，實際解決情況難以確定。另外，易通貸至今沒有銀行存管，即使12月能解決當前問題，能否通過合規檢查都是個問題，更別說備案了。所以不在車上投友自然是迴避為妙，而暫時下不了車的投友，一定要做好最壞的打算，保存好投資證據，平台官方的各種說辭，平台相關責任文件，以防萬一。

16、理財范其中一個資產端凱絲恩貝已經還錢。而申磊在理財范出借人官方群里喊話稱，集中精力打擊老賴和落地相關資產方的兌付工作上。在打擊老賴的路上解決危機的希望還是有的，同時建議大家號召監管介入和監督，以免平台玩套路。

17、大志投資新增追贓137萬4名理財經理因拒不退贓被刑拘。

18、繼早前控股子公司浙江翰晟攜創實業有限公司(簡稱「浙江翰晟」)因為涉及P2P平台草根投資炸雷，而被杭州市公安局餘杭區分局查封，董事長失聯之後，最新進展顯示萬家樂控股股東蕙富博衍所持股份也被餘杭區分局凍結。萬家樂公告稱，10月19日，浙江翰晟接到杭州市公安局餘杭分局下發的《查封決定書》，當中提到杭州市公安局餘杭分局在偵查金忠栲等人涉嫌非法吸收公眾存款案件中，發現浙江翰晟持有的部分財物、文件可用以證明犯罪嫌疑人有罪或無罪。

政策動向

19、湖北金融風險防範化解工作有序推進，確保2018年底非法集資陳案和新發案件「雙下降」50%。

預警信息與行動建議

20、債權置換股權！溫商貸投資人搖身一變可當老闆可能存在變相跑路嫌疑，出借人需謹慎、持續關注。

21、國資控股「理財去」投資人速看！樂陵警方喊你帶好資料去報案。

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