最新！本周警方通報36家立案平台進展

本周（11月3日到11月9日），警方共通報了36家平台的案情進展。

11月9日

11月9日晚，深圳福田警方發布多家平台的案件情況通報，平台包括「錢爸爸」、「小金庫」、「財富中國」、「宜聚網」、「綠化貸」和「渝金所」。

通報顯示，「錢爸爸」有新增回款2400餘萬，累計凍結涉案資金9500萬。十月份以來，警方共接待「錢爸爸」平台受損群體17次，累計人次達500餘次。

「小金庫」案情通報稱，警方表示目前集富公司監事雁某/副總經理張某已被批准逮捕，警方已核實公司實控人張某及公司高管名下房產信息。

「財富中國」案情中，警方通過追查賬號資金去向，新增凍結涉案資金1460餘萬，累計凍結涉案資金7960萬。

關於「宜聚網」案情，警方現已查封河南省商丘市房產5處，土地一宗，市值約3億元。經核平台已有92%的投資人接受平台出具的兌付方案，其中第三方公司已出資近1.2億人民幣予以償付。警方將持續督促有關方清退工作。

「綠化貸」通報稱，深圳市榮華達汽車租賃公司正常運作，租金定期還到平台。另外已在出售汽車，有60萬餘元還到平台。目前，平台按照還款計劃完成第一和第二期還款，共還款3124餘萬元。

渝金所案情中，2018年10月25日，羅湖警方對刑事拘留的涉案人員崔某等五人向人民檢察院提請逮捕。2018年11月1日，人民檢察院已對公司高管崔某在內的三人批准逮捕。截至目前，已經核實和凍結500餘萬元，相關涉案賬戶和財產的追查工作仍在進行中。

11月8日

11月8日，太原市公安局官方微博發布關於P2P平台晉商貸的警情通報。

通報稱，晉商貸平台實控人、山西新晉商電子商務股份有限公司法定代表人郝曉海因涉嫌違法犯罪，於2018年11月7日向太原市公安機關投案。目前太原市公安機關已立案開展偵查工作。

11月8日，杭州市公安局西湖區分局官方微信公眾號發布最新辦案情況公告，涉及P2P平台「一財金融」、「人愛金服」和「錢內助」。

公告顯示，2018年7月28日，杭州市公安局西湖分局對杭州一財金融信息服務（杭州）有限公司（平台名：一財金融）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經過四個月的調查取證，11月8日西湖區公安分局發布通告稱，現已對葉某某等兩人採取刑事強制措施，對公司實際控制人彭某刑拘上網追逃。

2018年6月27日，杭州市公安局西湖區分局依法對杭州仁愛投資諮詢有限公司（平台名：人愛金服）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經過四個多月的調查取證，11月8日西湖區公安分局發布通告稱，現已對杭州仁愛投資諮詢有限公司總經理邊某某採取刑事強制措施，凍結部分涉案資金。

2018年7月14日，杭州市公安局西湖分局對杭州錢內助金融信息服務有限公司（平台名：錢內助）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經過四個月的調查取證，11月8日西湖區公安分局發布通告稱，現已對貝某某等七名嫌疑人採取刑事強制措施。

11月8日，杭州市公安局濱江區分局官方微信通報了4家涉嫌非法吸收公眾存款案的最新進展，平台包括「金儲寶」、「巨潮金融」、「錢保姆」和「穩賺寶」。

通報顯示，金儲寶法定代表人周某因涉嫌集資詐騙罪於11月15日經杭州市濱江區人民檢察院批准由濱江分局執行逮捕。金儲寶公司財務財務朱某被採取刑事強制措施。金儲寶案目前已凍結涉案公司及涉案人員名下銀行賬戶14個(共計156萬餘元)。查封涉案公司及涉案人員名下房產、地產50處。扣押白酒3400箱。

巨潮金融實際控制人王某建因涉嫌集資詐騙罪於10月15日，經杭州市濱江區人民檢察院批准由濱江分局執行逮捕。巨潮金融案目前凍結涉案公司及涉案人員名下的銀行賬戶41個(共計34萬餘元)，扣押汽車1輛；警方已對對公司平台數據進行提取固定，並聘請專業審計公司對相關數據進行審計。

穩賺寶法定代表柴某及涉案人員郭某、丁某被採取刑事強制措施。穩賺寶案目前已凍結涉案公司及涉案人員名下銀行賬戶50個、股權2家，查封涉案公司及涉案人員名下房產2處，目前警方正在梳理、核實相關借款企業2家，開展挽損專項工作。

錢保姆實際控制人夏某明及涉案人員張某、壽某、方某被採取刑事強制措施。錢保姆案已經扣押涉案公司及涉案人員名下壇裝黃酒1.6萬餘壇，盒裝黃酒1000箱，人蔘1000箱，凍結涉案公司及涉案人員名下銀行賬戶4個(共計726.97萬元)、房產2處、汽車3輛、股票若干；查詢、調取38家關聯公司賬戶數據，聘請專業審計公司對相關數據進行審計；

11月7日

11月7日，合肥市公安局廬陽分局官方微博@廬陽公安發布大志投資案最新進展。

10月30日以來的大志投資案件偵辦情況通報如下：

一、新增追贓挽損情況：追繳理財經理非法所得137萬元。

二、對積極退贓、配合調查的12名理財經理辦理取保候申手續，對拒不退贓、不配合調查的4名理財經理依法提請檢察院批准逮捕。

三、安排警力出差昆明、西安，調取凌某通過雲南某信託公司、陝西某信託公司配資炒股的相關證據材料。

四、調取審計部門新發現的516個銀行賬號流水並進行審計，加快審計進度。

五、對新發現的對外轉款進行調查核實，確定轉款用途、有無返還查清每一筆資金具體去向，最大限度追贓挽損。

六、調查查封房產的權屬情況，現已明確為犯罪嫌疑人凌某、李某實際所有的房產共177套，其中長沙房產87套，面積共計8550.57平方米；合肥房產90套，面積共計3550737平方米。其他房產權屬情況還在進一步調查之中。

11月7日，杭州市公安局西湖區分局微信公眾號發布了關於火錢理財」、「車蟻金服」案情新進展。

2018年7月14日，杭州市公安局西湖區分局對杭州卓領資產管理有限公司（平台名：火錢理財）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經過四個月的調查取證，現已對涉案的五名涉案嫌疑人採取刑事強制措施。

2018年8月16日，杭州市公安局西湖區分局對杭州重塑金融信息服務有限公司（平台名：車蟻金服）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經過三個月的調查取證，現已對公司實際控制人邱某等四名涉案嫌疑人採取刑事強制措施。

11月6日

11月6日，杭州市公安局西湖區分局在其微信公眾號發布了關於「佑米金融」、「祺天優貸」涉嫌非法吸收公眾存款案件最新通報。

2018年7月5日，杭州市公安局西湖區分局對杭州優楊投資管理有限公司（平台名：佑米金融）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經過四個月的調查取證，現已對肖某某等三名涉案嫌疑人採取刑事強制措施。

2018年7月5日，杭州市公安局西湖區分局對杭州祺天優貸互聯網金融服務有限公司（平台名：祺天優貸）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經過四個月的調查取證，11月6日西湖區公安分局發布通告稱，現已對公司實際控制人胡某某等五名涉案嫌疑人採取刑事強制措施。

11月6日，樂陵市公安局發布關於杭州融昌信息技術有限公司（簡稱「理財去」）的最新公告，理財去因涉嫌犯罪已被警方立案偵查，涉案人員被依法採取強制措施。

公告顯示，警方現已追回理財去部分贓款、贓物，並提醒理財去的出借人、借款人自即日起一個月內(即2018年11月5日至2018年12月6日)速到山東省樂陵市公安局經偵大隊、所在當地派出所登記、報案。逾期未登記、報案者,自行承擔相應後果。

11月6日，@平安錦江發布警情通報顯示，P2P平台華夏萬家金服已立案，黃某等11名犯罪嫌疑人被捕。

公告顯示，近期，成都市公安局錦江區分局陸續接到群眾報案稱「華夏萬家金服」P2P平台相關人員涉嫌違法犯罪。錦江區分局已於2018年9月依法立案偵查。黃某等11名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

11月5日

11月5日，杭州市公安局西湖區分局通報了抓錢貓、京圓柚理財、利得行等3家P2P平台的新進展。

2018年7月18日杭州市公安局西湖區分局對杭州飛牛科技有限公司（平台名：抓錢貓）涉嫌非法吸收公眾存款一案一案立案偵查。經過四個月的調查取證，現已對涉案人員張某某等三名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，並調取平台全部投資人及借款人數據。

2018年9月2日杭州市公安局西湖區分局對浙江邦理投資有限公司（平台名：京圓柚理財）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經過四個月的調查取證，現已對該公司實際負責人盧祖軍等四名涉案嫌疑人採取刑事強制措施，並調取平台全部投資人及借款人數據，扣押涉案公司相關賬冊、合同、憑證。

2018年7月31日杭州市公安局西湖區分局對杭州市公安局西湖區分局對王啟迪等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，平台名為「利得行」。經過四個月的調查取證，現已對該公司法定代表人王啟迪等三名涉案嫌疑人採取刑事強制措施，並調取平台全部投資人資金數據，涉案公司相關賬冊、憑證。

11月5日，順德警察發布《關於「穩貸網」案件偵辦情況通報》。

穩貸網案件偵辦進展情況通報如下：

一、「穩貸網」平台負責人鍾某等四人已被順德區人民檢察院依法批准逮捕，辦案單位已對其執行逮捕。

二、辦案單位已凍結廣東穩貸電子商務有限公司及涉案人員的多個銀行賬戶。

三、辦案單位已扣押廣東穩貸電子商務有限公司會計賬冊，並獲取了平台電子數據及涉案銀行賬戶流水，正在進一步核查涉案資金去向。

四、因平台投資人涉及全國各地，為便於公安機關查明案情，辦案單位已層報上級公安機關發起全國協查，請在「穩貸網」平台投資的人員在接到當地公安機關通知後，主動配合公安機關開展調查取證工作。

六、平台的借款人應對所欠款項依法履行還款義務，否則將承擔相應的法律責任。

七、請各地受害群眾理性反映情況、表達訴求，不信謠、不傳謠，不得組織或參與各類妨害社會管理秩序，危害公共安全等違法犯罪活動，違者將依法追究責任。

11月5日，南昌市公安局紅谷灘分局發布《關於小豬理財」平台案件的情況通報》。

通報指出，「小豬理財」平台實際控制人游某及高管江某等五人已被南昌市東湖區人民檢察院批准逮捕。警方現已凍結部分資金，並查封相關車輛及房產；同時聘請的數據鑒定和司法審計機構正在加快相關審計和數據鑒定工作。

11月4日

11月4日，嘉興市公安局南湖區分局發布關於飯飯金服涉嫌非法集資立案的案件進展情況的通報。

飯飯金服涉嫌非法集資立案的案情通報顯示，11月2日，經南湖區人民檢察院批准，警方依法對張某粉、陳某、汪某、王某兵四名犯罪嫌疑人執行逮捕。近期新增查封犯罪嫌疑人位於北京的房產(面積8841平方米)及河北的房產(面積83.14平方米)各一套扣押犯罪嫌疑人的寶馬X6汽車一輛。

11月4日，餘杭公安發布《關於浙江草根網路科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報（四）》。

草根投資案件最新辦理情況顯示，警方新增凍結相關銀行賬戶12個，涉及資金3000餘萬元；合計已凍結相關銀行賬戶213個，涉及資金1.6億餘元。此外，新增査封位於上海的某飯店房產1處(該資產亦被其他司法機關查封)，面積約2萬平方米。新增查封位於杭州的房產1處，面積約822平方米。新增査封相關車輛21輛。

11月4日，杭州市公安局餘杭區分局發布《關於河南時投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報(二)》。

石頭理財通報顯示，2018年11月2日,餘杭區人民檢察院對該案主要犯罪嫌疑人張某斌、楊某義、蔡某娟、車某、向某等人依法批准逮。新增凍結相關銀行賬戶49個,涉及資金3300萬元;合計已凍結相關銀行賬戶105個,涉及資金1.77億元。新增查封位於浙江杭州、遼寧大連、海南三亞相關房產、商鋪16處。

11月3日

11月3日，深圳南山公安發布了7家P2P平台的案情通報，分別是「中融投」、「投之家」、「零錢罐」、「利民網」、「網投網」、「牛牛通寶」和「錢富寶」。

根據通報，「中融投」案情為的那個走新增回款37萬，專案資金歸集賬戶共回款377.4萬元。凍結93萬，凍結及回款470.4萬元。

「投之家」案情為當周新增回款379萬元，目前投之家專案保證金專戶共歸集資金1.3383億元。南山警方對平台主犯盧某實際控制的一家公司進行調查，核查該企業資產和項目經營情況。

關於「零錢罐」案情，深圳警方通報稱本周新增回款80萬元，新增凍結100萬元，回款及凍結資金共計約2499萬元。南山警方本周繼續調取涉案銀行賬戶進行審計，查清涉案資金的去向。

「利民網」案情為本周新增回款471.1萬元，目前回款總金額共計9730.09萬元，南山警方繼續加大地涉案嫌疑人的打擊力度，本周涉案嫌疑人卜某珊已被南山警方依法採取刑事拘留強制措施，公安機關敦促在逃的犯罪嫌疑人儘快投案自首。

「網投網」案情也有新進展，該平台自南山警方立案偵查至今累計回款約391萬元。警方已傳喚多名平台高管至公安機關接受調查，進一步查清公司的運營模式，及公司組織機構。

關於「牛牛通寶」案情為根據通報2018年10月26日，潛逃至泰國的涉嫌組織、領導傳銷案的主要犯罪嫌疑人詹某鵬被押解回款，現南山警方對其依法採取刑事拘留強制措施。目前警方共抓獲該平台犯罪嫌疑人4名，逮捕3人。

「錢富寶」案情為資金監管賬戶新增回款15萬元，凍結151萬元，攻擊追回資金181萬元。南山警方已將本案4名犯罪嫌疑人已送至深圳市人民檢察院審查起訴。

來源 | 小白投網貸

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