11月12日案情匯總：錢爸爸、錢莊網等20家平台案件有新進展！

11月12日網貸平台案件最新進展： 1、草根投資：金鐘栲10月19向餘杭公安投案自首，自首前鑽法律的空子與前妻離婚，並將詐騙13萬老百姓，非法所得資金97.15億已經部分轉出。   2、晉商貸：公安部在其官網「非法集資案件投資人信息登記平台」上開通了「晉商貸」案投資人信息登記平台，登記期限為2018年11月9日至2019年5月8日（打臉來的猝不及防）。太原警方發布警情通報稱，「晉商貸」網路借貸平台實際控制人、山西新晉商電子商務股份有限公司法定代表人郝曉海因涉嫌違法犯罪，於2018年11月7日，向太原市公安機關投案。   3、邦邦理財：11月2日，在公安部、省公安廳有關部門直接指揮下，杭州市局統一部署，江干、蕭山區分局協同餘杭警方，通過國際警務合作成功緝捕、勸投了該3名在逃人員。目前偵查發現，「邦邦理財」平台累計未兌付金額1760餘萬元，公安機關已凍結資金240餘萬元。案件仍在進一步偵查之中。   4、金儲寶：金儲寶法人周某被執行逮捕，財務朱某被依法採取刑事強制措施，凍結資金156萬餘元，查封地產50處，扣押白酒3400箱。   5、巨潮金融實際控制人王某執行逮捕，凍結資產34萬餘元，扣押汽車1輛。   6、穩賺寶法人等3人被採取刑事強制措施，凍結銀行賬戶50個、股權2家，查封房產2處。   7、錢保姆實控人等4人被採取刑事強制措施，扣押黃酒1.6萬餘壇，盒裝黃酒1000箱，人蔘1000箱，凍結資產726.97萬元、房產2處、汽車3輛、股票若干。   8、今年10月30日，筷來財平台已跑路。目前官網仍可訪問。   9、奧馬電器因與湖南省資產管理有限公司合同糾紛案以及與中國光大銀行股份有限公司中山分行金融借款合同糾紛案，公司及公司子公司錢包金服(北京)科技有限公司(錢包金服)、錢包智能(平潭)科技有限公司(錢包智能)的11個銀行賬戶被凍結，其中上市公司7個、錢包金服2個、錢包智能2個。   10、經過連續3個多月的艱苦奮戰，公安部「獵狐行動」辦公室相繼成功緝捕涉嫌非法集資犯罪的外逃網貸平台高管40餘名，包括涉嫌非法吸收公眾存款的「永利寶」案犯罪嫌疑人吳某等，「聯璧金融」案儂某， 「錢媽媽理財APP」案劉某翰，「掌悅平台」案王某等，「禮德財富」案犯罪嫌疑人鄭某森等。   11、海象理財app將不再發行網貸新標，集中完成現有網貸存量業務的本金及利息兌付工作，兌付方案方案將分為過渡期和分期兌付兩個階段，過渡期為2018年11月12日至2018月12月30日，分期兌付階段以2018年12月30日作為數據節點，根據每位用戶剩餘所有未兌付本金，最多分24期完成還款，方案執行期間，所有未兌付本金統一按照年化6%的利率計息，收益部分將在所有本金兌付完成後統一兌付。   12、渝金所最新進展：3名高管被批准逮捕 凍結500餘萬元資金。   13、財富中國：案新增凍結涉案資金1460餘萬，累計凍結涉案資金7960萬。   14、綠化貸平台：目前已按還款計劃完成第一、第二期還款，共還款3124萬餘元。   15、錢爸爸：平台新增回款2400餘萬，警方累計凍結涉案資金9500萬。   16、小金庫：案集富公司監事閻某、副總經理張某已被福田區人民檢察院批准逮捕。   17、宜聚網：現已查封河南省商丘市房產五處，土地一宗市值約3億元。   18、「中潮金服」平台主要經營者目前正接受公安部門調查，請廣大出借人進行債權登記，並公布了三種進行債權登記的方式。   19、小算盤集資詐騙案，已對周某某等兩人採取刑事強制措施。   20、錢莊網非吸案，現已依法對該公司實際控制人楊某某等五人採取刑事強制措施。   政策動向：   1、廣東互金整治辦：債務關係不因網貸平台倒閉而滅失 將嚴厲打擊逃廢債。   2、黑龍江將繼續重拳整治金融亂象，嚴密防控互金風險。   3、11月9日，深圳市公安局福田分局發布「錢爸爸」、「小金庫」、「財富中國」、「宜聚網」及「綠化貸」平台案件情況通報，首次公布爆雷P2P接訪人數。   預警與行為建議   1、錢保姆：一波四折，兌付方案一改再改，終因「非吸」立案。   2、正處於上市關鍵時期的礦機製造商億邦國際，疑因捲入銀豆網非法集資一案，被香港證券交易所暫停公開上市程序；而市場份額佔據市場第一的比特大陸也因此前發布的虛假融資信息，導致香港IPO陷入膠著狀態。

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