暴雷平台老闆：買空愛馬仕，手裡千套房，送情婦千萬「分手費」

養情婦，轉移海外，買空愛馬仕……那些被揮霍掉的P2P財富。

文 | 鍾碩

網貸暴雷潮後，出借人集體維權追討，大家不禁要問，自己的血汗錢到底被網貸平台老闆揮霍到哪裡去了？目前，各地警方已經通報多家暴雷平台的案件，據金評媒（ID:JPMMedia）觀察，暴雷平台老闆揮霍出借人的資金有時簡直是肆無忌憚，有的包養多位情婦，有的投入巨資炒房，有的甚至轉移巨額資金到海外……

01

投案前離婚

巨額資產轉給親屬

曾經的獨角獸公司草根投資風光無限，如今老闆金忠栲卻欠13萬出借人97.15億元。

圖片來源網路

據自媒體「草根追擊」梳理，在金忠栲投案自首之前，與前妻方艷離婚。此外，將市價4800萬的九溪玫瑰園別墅過戶給他女兒，這棟別墅有5室2廳5衛516平；7月20號左右，金忠栲轉讓價值4600萬元的6間層高6米左右的營業房；前妻方艷賣出上市公司股票298萬股，套現3412萬元。

此外，據中國基金報報道，金忠栲過去4年通過多渠道彙集的上百億資金很多流向不明，且很多都沒有還款。包括借款給關聯公司，金額數億；借款給上市公司洲際油氣、中弘股份、天業股份至少6億元，最終都沒有還款；收購上市公司，涉及資金15億左右，包括A股上市公司萬家樂、港股上市公司匯銀控股等。

截至目前，相關涉案公司及個人持有的1.2億股某上市公司股票已被警方凍結。

02

炒房被套牢

主犯177套房產被查封

近年來，房地產市場投資利潤頗豐，成為資本競相角逐之處，這中間也湧現出形形色色的投機行為。據金評媒（ID:JPMMedia）觀察，有不少網貸平台老闆就熱衷投資房地產。

11月7日，合肥市公安局廬陽分局通報，大志投資犯罪嫌疑人凌某、李某，實際擁有的房產共177套，其中長沙房產87套，面積共計8550.57平方米，合肥房產90套，面積共計35507.37平方米，其他的房產權屬情況還在進一步調查中。

上述提到的草根投資CEO金忠栲也酷愛投資房地產，根據杭州警方通報，警方已經查封相關房產987處，面積達到14萬平米。具體包括，涉案公司及涉案人員相關房產16處，其中杭州9處、金華7處；上海富建酒店、上海虹橋公寓；一套358平方米的上海房產、一處2萬平方米的上海某飯店房產、一處822平方米的杭州房產、相關涉案人員一套496平方米的杭州房產，衢州的店鋪、寫字樓在建房產582處，面積總計10.07萬平方米，位於衢州、杭州相關商鋪383間，面積總計2.15萬平方米。

6月份牛板金出現逾期，牛板金平台法人代表王旭航稱逾期的原因非常雷人。6月24日，由於其他P2P平台發生兌付問題，牛板金也出現了擠兌，平台流動性出現了問題，細查才發現，牛板金平台前董事孫啟良、沈旭卿，夥同陳鄂、胡文周，四人聯手虛構標的項目，通過「牛錢袋」產品捲走了投資人總計31.5億資金，用於房地產開發。

10月21日，深圳通報6起網貸暴雷平台案件，其中財富中國被查封房產多達74套。這些房產中，深圳22套、重慶52套。此前，該公司已被福田警方凍結涉案資金6000萬餘。同時被通報的另一家平台錢爸爸，目前警方已經查封其實際控制人及高管名下11套深圳房產。

03

「分手費」花掉3600萬

被情婦賭博輸光

2017年12月26日，「錢寶系」企業實際控制人張小雷向公安機關投案自首，南京市公安機關依法對張小雷等人涉嫌非法集資犯罪立案偵查。截至案發，錢寶網累計非法集資總額超過千億元，未兌付集資參與人本金數額300餘億元。

圖片來源：中國基金報

不過，這300多億的資金都流向哪裡了呢？據南京警方披露，張小雷用大量非法集資款包養多名情婦。今年8月10日，張小雷的情婦黃某某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被南京市浦口區人民檢察院批准逮捕。

據警方通報，自2012年至錢寶網案發，張小雷每天匯給情婦黃某某2萬元，累計向黃某某匯款3600餘萬元。黃某某供稱，上述款項是張小雷送給她的「分手費」。除了送錢，張小雷還為其買房買車，一輛50多萬元的賓士，一套400多萬元的房子，累計送給黃某某4000多萬元。黃某某向警方供述，拿到巨款後，除了個人揮霍外，將絕大部分資金轉移到美國，而這部分巨款都被她在拉斯維加斯賭博輸光了。

警方調查，多年來，張小雷還有多名情婦。其中，向湯某每日匯款1萬元，截止案發累計送錢2000餘萬元。2017年初，張小雷用2000餘萬元非法集資款，為其另一名情婦李某某在上海購置房產1處、在大連購置房產10處。張小雷還給女秘書穆某某購置大連房產6處。匯給情婦邢某的錢，被她用來購買房產、做生意，包括南京房產2處、連雲港房產1處，投資4處石家莊房產。

目前，張小雷案件還沒有最終的判決結果。2018年9月11日下午，南京市檢察院公告稱，經審查，認為犯罪嫌疑人張小雷的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。南京市檢察院已於9月11日向南京市中級人民法院提起公訴。

04

國內買空愛馬仕

海外買軍隊當司令

e租寶案發後，出借人人心惶惶。截至案發，e租寶集資款未兌付共計380億餘元。不過，這位大專未畢業就休學出來打拚的老闆丁寧，一年就揮霍了15億元。

2016年2月，有海外媒體爆出，丁寧在海外買了個軍隊「總司令」送給自己，而他賬面上的錢，大頭極有可能被轉移去緬甸投資。

網傳丁寧的鍍金名片

為了展示公司形象，丁寧的幾十位美女秘書全身穿戴奢侈品牌的制服和首飾，甚至一次買空了全國的愛馬仕門店，並派人去歐洲大肆採購。

丁寧對身邊人也非常豪爽，送給鈺誠集團美女總裁張敏1.3億的新加坡別墅、1200萬的粉鑽戒指、豪華轎車、名表等禮物，還先後獎勵她5.5億元人民幣。

案發前，張敏的工資也蹭蹭往上漲，剛去e租寶時，一個月15萬元，之後漲到50萬元。而丁寧弟弟丁甸的月薪從1.8萬元一下子漲到了100萬元。

美女、香車、粉鑽、名表還有各種「獎勵」，丁寧過著極度奢靡的私生活，他到案後曾向警方表示，與數名集團女高管關係密切。

但據鈺誠公司內部員工說，這些美女高管的工作能力，非常不專業，根本不懂投資理財和金融管理知識，尤其是總裁張敏，就像是公司里的一個花瓶。

2017年9月12日，e租寶案一審在北京宣判，26人因集資詐騙等獲刑，判處相關公司罰金共計19億元。其中，主犯丁寧被判無期徒刑，處罰金1億。

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