11月16日P2P風險輿情：招財貓、得寶理財等8家平台有新進展

案件進展

1、晉商貸：太原警方通過官方微博發布一則通報，晉商貸實控人郝曉東涉嫌違法犯罪，於11月7日向警方投案，目前太原市公安機關已立案開展偵查工作。

2、錢莊網：已依法對公司實際控制人楊某某等五人採取刑事強制措施。

3、德寶理財已立案。

4、草根投資案牽涉萬家樂，除了和國商投的貨款糾紛，草根投資案導致的萬家樂子公司浙江翰晟被封，也讓光大信託的兩筆信託貸款踩了雷。

5、「中潮金服」網路平台以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，截止11月13日，先後到案犯罪嫌疑人7名。

監管動向

6、隨著合規檢查的推進，P2P迎來大清退。繼湖南取締一批53家P2P平台後，最近，杭州傳出存量1億以下的平台將被清退，北京也傳出5000萬元以下待收的P2P平台將不予備案，隨後該消息被刪除。

風險提示

7、愛投資：據爆料，投資人挽回損失取得一定的進展，已有出借人參與催收。

8、11月12日晚間，杭州p2p平台招財貓在其APP上公布了最新的「二選一」兌付方案。此方案的公布，意味著此前於8月6日發布的兌付公告作廢。新方案引起部分招財貓出借人的極大憤慨。大致談判結果如下：1、出借委明確表示，反對招財貓方面於12日公布的「二選一」兌付方案。2、招財貓方面保證，3年本金不受折損。3、招財貓方面表示，11月會提高兌付比例，但不能保證以後每次都會提高，要根據催收情況進行兌付。4、招財貓方面表示，同意將「二選一」兌付方案的投票時間延長至11月18日；在投票期間將繼續與出借委進行磋商，尋求兌付方案的優化空間。

9、順心理財發布業務暫停公告稱，將在相關監管部門的指引下良性退出P2P領域，分階段兌付投資人的資金。平台實際控制人及高管已經向監管部門報備了個人及家庭的資產狀況。同時為確保完成平台清償工作，平台的實際控制人、財務負責人、股東及高管也已向江干區公安分局遞交了實施邊控的申請。

10、拉人加入薦股交流群、誘導參與新品種投資……證監會警示種種詐騙套路，在此提醒廣大投資者，請選擇合法正規金融機構進行投資交易；天下沒有免費的午餐，請擦亮雙眼，提高警惕，不要因一時貪念參與非法證券期貨投資交易，造成財產損失；一旦發現自己受到此類非法證券期貨活動侵害，請及時向當地人民政府舉報或者向公安機關報案。

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