11月30日P2P風險輿情：安心貸被立案偵查 乾庄平台5人被逮捕

最新案件進展：

1、安心貸涉嫌非吸被立案偵查。根據北京市公安局石景山分局官方微博11月29日消息，目前石景山分局對君安信科技有限公司（運營平台安心貸）非法吸收公眾存款案開展立案偵查，目前，犯罪嫌疑人劉某及相關人員已被刑事拘留，案件正在進一步偵查階段。目前安心貸官網已處於無法打開狀態。

2、「乾庄」平台5人被逮捕。一、2018年10月16日，杭州市公安局西湖分局對杭州乾庄互聯網金融服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。二、11月29日西湖區公安分局發布通告稱，現已依法對該公司嫌疑人楊某某等四人執行逮捕。該公司另一嫌疑人夏某某已被濱江公安分局執行逮捕。三、目前凍結銀行賬戶資金100餘萬元，追回涉案款50餘萬元，查封多處房產和地塊。

3、「小算盤」詐騙案查封數套不動產。一、2018年8月24日，杭州市公安局西湖分局對杭州小算盤實業有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。二、11月29日西湖區公安分局發布通告稱，現已分批次開展多輪銀行及第三方數據查詢，凍結部分涉案賬戶。三、對公司借款企業、個人進行排查 督促待償還企業償還部分資金，目前已退款十餘萬元。四、對接在押嫌疑人的代理律師，就投資人訴求進行溝通。

4、大志集團：11月29日，合肥市公安局廬陽分局發布關於大志集團案件的通報稱，公安機關依法對犯罪嫌疑人凌正前妻李某等人採取取保候審強制措施；凍結返祖嫌疑人凌正、李某等人及關聯公司名下的房產、銀行賬戶等資產，並凍結大志集團公司股權。此外，公安機關將採取群發簡訊的方式及時告知案件進展。

5、11月28日，杭州市公安局下城分局公布人人愛家金融、浙風金融兩家涉案平台的最新進展通報。根據通報，警方已對人人愛家金融涉案公司中科光電集團有限公司法人盧某建採取刑事強制措施，對浙風金融涉案嫌疑人陸某亮執行逮捕。

今年7月份，投之家平台因涉嫌集資詐騙被警方立案，隨後，牽出網貸行業最大的一起連環詐騙，「盧某建」系盧家幫的幕後主導之一盧立建，盧家幫涉及的網貸平台有人人愛家、投之家、天天財富、壹佰金融、中科金服、聚勝財富、翡翠島理財、火錢理財、堅果理財、邦邦理財等十多家平台，還與「和平系」有著千絲萬縷的聯繫，詳情見「P2P網貸四大邪教之首：上海和平系與盧家幫的罪與罰」。粗略統計各平台投資總額至少超過640億元。

政策動向：

6、自互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室發布《關於報送P2P平台借款人逃廢債信息的通知》以來，各地已陸續向中央人民銀行報送了三批惡意逃廢債重點人員名單，並提出了完善失信懲治範圍和具體措施的建議。這不僅客觀上增加了借款人的違約成本，也在一定程度上緩解了行業惡意逾期的風險，促進了國內徵信體系的完善和進一步發展。目前前兩批次名單已接入徵信系統，第三批正在審核，將逐步加強對逃廢債行為人的制約。

7、 據知情人士消息，違約、欺詐和投資者怒火的激增引起了政府的警惕，中國有關部門正計劃關閉全國範圍內的中小型P2P借貸平台，中國1,760億美元的網貸試驗或將結束。他們表示，監管機構可能還會要求大型平台將貸款餘額維持在當前水平，並鼓勵他們逐漸降低放貸規模。因相關討論沒有公開，知情人士不願具名。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！