意稅警大檢查！多家華企涉嫌逃稅洗錢，4名華人被捕，1140萬歐資產被扣！

近日，博洛尼亞稅警調查發現了一個由29人組成的洗錢和窩藏贓物的非法組織，扣押了大約1140萬歐元的資產。據悉，多家華人企業牽扯其中。

據義大利Lanazione網站12日報道，該組織由29人組成，這些人中既有義大利人，也有土耳其人、華人和羅馬尼亞人。而其籌集到的資金很可能為佛羅倫薩和普拉托省多家華人企業的逃稅稅款，該組織用這些資金在阿雷佐市（Arezzo）購買無商標、無來源證書的金條，然後再將這些金條出口至土耳其、希臘和西班牙等國家，從而進入正規市場。

目前，初審法官已經對其中10人（1名土耳其人、4名華人和5名義大利人）下達逮捕令，將7人關進監獄，另外，3人被軟禁在家。法院將對這10人跨國洗錢、窩藏贓物的犯罪行為做出最後宣判。

據報道，警方在調查過程中進行了15次搜查，並向羅馬尼亞和土耳其發送了4次逮捕令。多次搜查後，警方扣押了70千克黃金，總價值250萬歐元，以及約150萬歐元的現金。此外，警方還對價值約740萬歐元的動產、不動產和金融資產進行了預防性扣押。

負責案件的檢察官介紹道：「這一犯罪團伙的核心是一名50歲的土耳其商人，他經常從博洛尼亞機場、比薩機場和羅馬菲烏米奇諾機場（Fiumicino）出入，並前往托斯卡納大區（Toscana）收集資金。根據調查，這些錢均為佛羅倫薩和普拉托省的多家華人企業偷稅漏稅所得。」

報道稱，這些錢被用來在阿雷佐市購買黃金，之後黃金再被帶到國外。根據稅警的調查，這些洗錢收入首先進入了這名土耳其人的企業賬戶，之後再被轉移到與之相勾結的多家羅馬尼亞企業，最終轉入位這些華人企業家在英國成立的一家空殼公司。

（意燴原創，翻譯：因因，編輯：李朔、喬雅，圖片：網路，轉載請註明意燴：oushitalia）

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