剛剛，警方通報這3家P2P案情進展，多人被批准逮捕

杭州濱江警方、太原警方、瑞安市公安局於近日分別對「元泰金服」、「晉商貸」、「中潮金服」等3家P2P的案情進行了相關通報。

根據杭州市公安局高新區(濱江)分局，杭州市公安局高新區(濱江)分局持續加大對啟藍控股集團有限公司(下設「元泰金服」平台)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度,全力做好追贓挽損工作,保護群眾合法權益。

現將該案件最新辦理情況通報如下

一、目前,我局已對涉案的2名人員採取刑事強制措施其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。主要犯罪嫌疑人汪麟、陳艷、許園園、葉向菁的「紅通」手續仍在逐級辦理中同時公安機關已採取發布懸賞通告等多種措施,迫使境外逃犯儘快到案。

二、查封涉案公司及涉案人員名下房產31處,扣押涉案公司及涉案人員名下汽車24輛,摩托車12輛,凍結涉案公司及涉案人員名下資金4300餘萬元、股權73家、股票賬戶2個。

公安機關將繼續依法偵辦案件,全力做好追贓挽損工作,最大程度保護投資人的合法權益。希望投資人能夠配合公安機關開展調查取證,並通過合理合法途徑反映情況和訴求,不信謠,不傳謠。

公安機關將依照法律程序適時公布案件進展為方便廣大投資人報案,現可通過杭州市公安局「警察叔叔」APP或者杭州公安徽信公眾號「微警務」版塊中「網路借貸平台投資人登記」功能進行登記。

關於「晉商貸」案情，太原警方發布消息稱，據《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十九條 公安機關對被拘留的人，認為需要逮捕的，應當在拘留後的三日以內，提請人民檢察院審查批准。在特殊情況下，提請審查批准的時間可以延長一日至四日。

對於流竄作案、多次作案、結夥作案的重大嫌疑分子，提請審查批准的時間可以延長至三十日。

人民檢察院應當自接到公安機關提請批准逮捕書後的七日以內，作出批准逮捕或者不批准逮捕的決定。人民檢察院不批准逮捕的，公安機關應當在接到通知後立即釋放，並且將執行情況及時通知人民檢察院。對於需要繼續偵查，並且符合取保候審、監視居住條件的，依法取保候審或者監視居住。

太原警方還表示，2018年11月7日，「晉商貸」網路借貸平台實際控制人、山西新晉商電子商務股份有限公司法定代表人郝曉海因涉嫌違法犯罪，向太原市公安機關投案。太原市公安機關已立案開展偵查工作。今天是太原市公安機關立案偵查第37天，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十九條規定，2018年12月14日，距離公安機關立案已經第37天，也是刑事訴訟法規定的是否變更強制措施的最長期限。

近日，在第四看守所，平安太原媒體採訪了當天會見晉商貸涉案人員的代理律師山西嘉玉律師事務所馬傳省律師，據馬律師講，「因為馬上達到刑事訴訟法規定的最長期限，今天會見的主要目的是為了等待通知結果，是否變更強制措施，還是釋放，或是批捕，不過目前還沒有接到通知，但是會見完當事人，有填寫和保留一些材料，應該是為了通知結果做的特別手續。

對於廣大晉商貸出借人更關心的是何時能有結果，」今天如果不通知，周一就可以去申請變更強制措施。周六日他們上班，只是不接待，正常這一兩天就會通知了，即使決定批捕後，法律規定也是24小時內通知家屬。所以應該也就是這幾天肯定就有結果了「馬律師說。

與此同時，12月14日，瑞安市公安局發布關於「中潮金服」平台的案情通報。通報稱，已將犯罪嫌疑人陳某某等7人向瑞安市人民檢察院提請批准逮捕。將繼續開展接收債權人電話、簡訊報案、微信公眾號在線報警工作。

此前，12月11日，應債權人要求，瑞安市人民法院裁定受理溫州金管家金融信息服務有限公司破產清算一案。12月12日，法院已指定瑞安瑞陽會計師事務所有限公司擔任溫州金管家金融信息服務有限公司的管理人。

通報還稱，瑞安市公安局將進一步查明案件事實，追查涉案資金和資產流向。投資人可以通過「瑞安公安」微信公眾號進行在線報案登記，或撥打電話0577-65815129、編輯簡訊至13567760919進行諮詢。

也可以向居住地公安機關報案，製作筆錄後由當地公安郵寄至浙江省瑞安市公安局經偵大隊。

據了解，「中潮金服上線於2015年12月，為溫州金管家金融信息服務有限公司旗下的互聯網金融業務子品牌，法人鍾小平（亦為公司執行董事長），持公司股份90%，柴安靜持股10%。中可集團擁有多家子公司，業務包括保理、擔保、私募基金、資產管理等。據「中潮金服」官網數據顯示，中潮金服累計成交金額12.13億元，待收餘額1987萬3148元。

登錄「中潮金服」平台官網時，自動彈出一則來自「瑞安市人民政府金融工作辦公室」的情況通報，稱「中潮金服」平台主要經營者目前正接受公安機關部門調查。

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