12月18日P2P風險輿情：中金黃金、零錢罐等11家平台案件有新進展

最新案件進展：

1、12月17日，深圳市公安局南山分局公布「中金黃金」案件通報：一、南山警方已派員出差西安、東莞、天津、江西等地，對涉案資金去向進行調查取證。二、南山警方前往河南調去本案相關證據，再次對犯罪嫌疑人宋某凱進行詢問。

2、「金融圈」案件12月17日通報：一、南山警方已派員出差北京、武漢等地，繼續對涉案嫌疑人資產情況開展調查，並查封房產1套。二、南山警方本周對金融圈平台資產端負責人進行約談，敦促其按計劃如期還款。三、南山警方約談福邁斯公司部分員工，繼續對其中收取高額傭金並涉嫌犯罪的情況開展偵查，督促相關人員儘快將非法所得部分退還公司。目前已有員工主動將在職期間收取的傭金退還到公司賬戶。

3、「零錢罐」案件12月17日通報：一、本周新增回款約55萬元，歸集賬戶資金共約2724.3萬元，目前共凍結180萬元。二、南山警方本周出差梅州等地繼續調取涉案賬戶信息，並對犯罪嫌疑人及其家屬資產進行核查。三、南山區人民檢察院對穩通公司高管韓某、汪某批准逮捕。四、南山警方本周約談海某星等兩家借款企業，核實企業運營等情況，督促借款企業和個人按計劃還款。

4、「投之家」案件12月17日通報：一、本周新增回款319萬元，目前投之家專案保證金專戶（賬號4000020338000025491）共歸集資金1.4994億元。二、深圳市人民檢察院對從境外抓捕歸案的4名嫌疑人批准逮捕。三、南山警方本周對已抓捕歸案的「泰某卡車」負責人向人民檢察院提請批准逮捕。

5、12月17日，上海公安局楊浦分局發布通報，稱於12月14日對「中贏金融」涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案偵查，對包括公司實際控制人在內的6名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，並凍結銀行賬戶99個，查封相關資產。通報稱，截止案發，「中贏金融」通過旗下好利網、中贏卓投平台，共計非法吸存46億餘元，未兌付金額共計16億餘元。

6、2018年12月13日,經江干區人民檢察院批准,江干區公安分局對汪建中、倪利君兩名犯罪嫌疑人執行逮捕，並已對涉案公司及犯罪嫌疑人名下房產、銀行賬戶進行凍結。同時，聘請會計師公司對「知合金服」平台相關賬目開展審計,對涉案資金流向開展追蹤。

7、2018年11月13日,羅湖警方對深圳渝金所金融服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的犯罪嫌疑人李某等三人採取刑事拘留措施,對犯罪嫌疑人唐某採取取保候審措施,並於12月13日將李某等三人向深圳市羅湖區人民檢察院提請逮捕。目前該案正在進一步偵辦中。截止目前，在原有核實並凍結相關賬戶資金總額500餘萬元人民幣的基礎上再增加凍結20餘萬元人民幣。相關涉案賬戶及財產的追查工作正在進行中。已聘請相關的審計公司結合網路後台數據及銀行電子數據對平台資金數額及去向情況進行審計。

8、12月17日，杭州公安局西湖分局發布「利得行」非吸案通告，依法對該公司法定代表人王某等3名涉案嫌疑人採取刑事強制措施。凍結相關涉案公司、個人銀行賬戶內資金140餘萬元。查封涉案公司及涉案人員相關房產。督促大道公司兌付相應的投資款2000餘萬元。查詢相關涉案賬戶250餘個，並調取80餘家相關公司工商註冊資料。已委託第三方會計事務所對調取的相關賬戶和平台數據進行審計。

9、12月17日，警方發布佑米金融涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展通告：在前期已經抓獲三名犯罪嫌疑人的基礎上，又抓獲公司前任總經理李某，目前已被刑事拘留。其他涉案人員正在進一步的偵查中。凍結涉案資金1200餘萬元，查封相關人員名下一套房產。已查詢涉案銀行賬戶300餘個，審計工作有序開展中。

10、12月17日，警方發布京圓柚涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展通告：依法對該公司實際負責人盧某等5名涉案嫌疑人採取刑事強制措施。查封涉案公司及涉案人員的多處房產和車輛，凍結相關帳號內資金2000餘萬元。目前已查詢涉案銀行賬戶328個，結合審計開展第二輪銀行查詢。

11、12月17日，太原公安發布關於「晉商貸」的最新通報，稱郝曉海等24名犯罪嫌疑人被依法執行逮捕。警方已經調取掌握相關數據，正在進行核對。此外，警方正全力追繳郝曉海違法犯罪的有關資產，最大限度地追贓挽損。

政策動向：

12、12月17日上午10點，根據中國銀保監會的統一部署，下轄36個派出機構，即各省（自治區、直轄市、計劃單列市）銀保監局統一掛牌，啟用名為「中國銀行保險監督管理委員會XX監管局」的牌子，銀、保監局正式合併。據報道，12月17日，中國銀行保險監督管理委員會派出機構統一舉行揭牌儀式。銀保監會黨委委員、副主席王兆星代表銀保監會黨委為北京銀保監局揭牌，並對銀保監局成立後的工作提出要求。

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