12月25日P2P風險輿情：警方通報14家平台案件進展 雲回通寶被立案

最新案件進展：   1、12月22日，寧波市公安局鄞州分局根據群眾舉報，對浙江雲回信息科技有限公司(「雲回通寶」)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵査，目前案件偵辦工作正在開展中。請涉及群眾積極配合公安機關開展調查取證工作。值得注意的是，就在不久前的12月7日，雲回通寶發布公告稱，政府相關部門已經下發了公告，要求平台立即停止發標，進行整改清盤結算，故平台正式良性退出。   2、眾車在線：一、警方對平台運營模式進行深入調查，並針對資金流向展開全面追查，二、警方對平台負責人提出的兌付方案開展可行性調查。三、警方已完成平台數據的提取工作，現已聘請第三方技術公司開展全面的數據分析工作。四、警方正在對眾車在線相關債權真實性進行核查下一步將出差河南、梅州等地核實或調取相關證據。警方已在「福田警察」微信公眾號開通網上報案渠道，和提供犯罪線索，諮詢察件的埠，設有專人員責答覆。希望投資人積極配合警方開展調查取證工作，通過合理合法途徑反映情況和表達訴求。警方將依法辦理案件，並依照法律程序造時公布案件進展。 3、五星財富：一、警方分別於2018年11月6日、12月6日將平台老闆劉某、總經理王某移送福田區人民檢察院審查起訴。二、警方正在對涉案公司在郴州的兩套房產進行核查。三、警方正在對平台投資的相關演唱會和在廈門的投資項目進行深入核查。四、警方a對劉某的關聯賬戶進行調查，其中部分賬戶已被法院凍結，警方已輪後凍結。   4、小零錢：深圳市公安局福田分局持續加大對深圳星星投互聯網金融服務有限公司(「小零錢」平台)涉嫌非法吸收公眾存欣案的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護群眾合法權益現將該案情況通報如下:   5、12月25日，合時代案情通報： 一、警方已對合時代平台關聯公司股權予以凍結。二、警方現正對平台運營期間歷任股東的責任進行全面偵查。三、警方持續對平台部分借款人和渠道方進行約談，要求相關主體加快回款速度 6、12月25日，前金融案情通報：一、經深圳市人民檢察院批准，警方於2018年12月6日對犯罪嫌疑人崔某岩以涉嫌集資詐騙罪執行逮捕，並繼續開展貞查工作。二、警方已聘請司法審計所對案件的資金流向進行審計。三、業警方針對近期在案件偵辦及司法審計過程中發現的涉及該平台控股公司等線索開展新一輪調查取證。四、針對上海中源農林控股深圳市君達輝金融服務有限公司的事實以及部分資金的流向核查，民警已於2018年12月23日趕赴浙江省和上海進一步核實。 7、飯飯金服：目前，專案組根據審計組和犯罪嫌疑人等提供的資金線索，查詢銀行帳戶1100餘個，凍結銀行資金帳戶49個；已開通飯為信息科技有限公司的銀行帳戶為「飯飯金服」專案的存管賬戶，所有追回資金均轉入該賬戶；持續對平台部分借款人和渠道方進行約談，要求相關主體加快回款速度。對拒絕清退資金的人員及公司，相關部門將通過其他有效途徑開展工作；涉嫌犯罪的，警方將依法採取刑事強制措施。此外，警方將繼續對200餘個涉案賬戶進行調取和分析，加大審計力度。   8、「陽光易貸」非法吸存案終審裁定維持原判，實控人及法人時某被判處有期徒刑七年六個月，另有7人分別獲刑1至3年不等。據了解，陽光易貸至案發，累計非法吸收公眾存款2.26億餘元，實際吸收存款本金1.55億餘元，償付本息7749萬餘元，造成投資人損失8344萬餘元。   9、易乾系案件有了新的進展，12月21日，「易乾系」集資詐騙案在南京市中級人民法院第二次公開審理，並進行網路直播。根據南京市中級人民法院信息，被告人薛秀麗在法庭上表示其持有的護照為萬那杜共和國護照。   10、12月24日消息，近日，山東P2P平台潤合金融非法吸收社會公眾存款案終審裁定，實控人吳某獲刑三年半，被處罰金20萬元。據了解，該案非法吸收社會公眾271人的存款3350萬餘元，其間，集資參與人提現2800萬餘元，尚未歸還47名集資參與人共計588萬餘元。   11、合拍在線：一、福田警方加大力度責成舊股東張某某等平台相關人員履行還款責任，加快回款速度，盡全力減少出借人損失。二、警方現已對合拍在線總經理秦某某、風控資產端對接人朱某某、擔保公司國聯汽車實際控制人齊某辦理了刑事拘留。三、警方目前已對舊股東張某某指定回款賬戶進行凍結，凍結資金為400萬人民幣。對其它涉案賬戶也依法調查凍結，凍結資金約200萬。四、辦案民警現正對新股東發標的借款單位進行調查取證，如有涉及犯罪將依法採取強制措施。   12、壹佰金融：一、警方已將犯罪嫌疑人姜某等二人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送福田區人民檢察院審查起訴。二、警方現已凍結涉案資金1300萬，並將繼續督促相關人員退還涉案資金。三、警方持續對相關責任方進行約談，加緊督促各方回款，對拒不還款或故意拖延還款時間者將採取相應的法律措施。四、杭州市公安局下城區分局已對本案主犯盧某建採取刑事強制措施，目前我分局已與杭州公安取得聯繫，並將通過溝通協調，開展審訊工作，早日查清犯罪事實。   13、財富中國：一、警方已將犯罪嫌疑人呂某等6人移交深圳市人民檢察院審查起訴。二、警方於近期在查封重慶地區涉案房產2套，目前累計查封共76套，凍結各類涉案賬戶內資金7960餘萬元。三、我局已經協調重慶、廣西、湖北等地公安機關對。財富中國。在當地分公司涉嫌犯罪分別立案偵查，並核實在當地的涉案資產。各地公安機關現已扣押涉案賓士車十餘輛，其餘資產正在進一步核實、追繳中。四、各地公安機關現已對財富中國部分在當地的涉案人員採取刑事強制措施，涉及當地的犯罪事實仍在進一步偵查中。   14、錢爸爸：一、警方已對深圳市三河投資控股有限公司以集資詐騙罪立案偵查，現該案已移交深圳市人民檢察院審查起訴。二、警方現已凍結涉案資金1.2億餘元人民幣，查封涉案房產11套、涉案車輛2輛；聘請的數據鑒定和司法審計機構正在加快相關審計和數據鑒定工作。三、警方持續對平台部分借款人和渠道方進行約談，要求相關主體加快回款速度。   政策動向： 15、12月21日，廈門市金融工作辦公室網站發布廈門市網路借貸風險專項整治工作領導小組辦公室(下稱「廈門網貸整治辦」)關於做好廈門市網路借貸信息中介機構良性退出工作的通知。通知要求，網貸機構退出應堅持市場化、分類施策、落實屬地責任、最大限度保護投資者合法權益等原則。 其他： 16、有媒體報道，紫馬財行投資者反映稱，被平台限制提現，每日僅1000元提現額度，且需要在零點搶購。據悉，紫馬財行自11月起出現逾期問題，用戶提交提現申請後遲遲未到賬。有圖片顯示，此前曾有用戶赴公司辦公地點維權。經探訪，目前總部尚無異常情況。紫馬財行回應稱，受大環境影響，很多平台都對提現進行了限制，紫馬財行目前正常運營。

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