1月2日P2P風險輿情：宜貸網良性退出 錢多多兌付工作有新進展

最新案件進展：

1、12月29日，上海P2P平台宜貸網（原名：易貸網）發布了《關於宜貸網良性退出的公告》，公告稱，「宜湃網事件持續發酵，宜貸股東會臨時緊急磋商決議：宜湃網報警立案，宜貸網良性退出。」公告稱，自公告發布之日起，平台內所有產品停止發標，關閉註冊、充值通道；暫停發放所有補貼及獎勵，暫停紅包提取，關閉金幣商城；登陸、查詢及提現等其他操作功能不受影響。

2、利民網：本周新增回款367萬元，目前回款共計1.28億元。同時，警方加大追贓挽損力度，本周依法凍結資金120萬元。南山警方敦促在逃的犯罪嫌疑人儘快投案自首，積極配合公安機關調查取證、追贓挽損、爭取從輕從寬處理。

3、零錢罐：本周新增回款100萬元，歸集賬戶資金共約2982.37萬元，目前共凍結180萬元。值得一提的是，警方經過多次約談廈門某遊戲公司，該公司已從上周開始陸續還款140多萬元，並承諾將在1月底前將剩餘的360萬元全款還清。同時，警方本周已傳喚陳某勁、溫某賢製作筆錄，進一步完善證據，並敦促其加快退贓。

4、金儲寶：警方根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》以及相關文件指引，已通過公開拍賣，對容易變質及其他不宜保管的財物進行拍賣，目前已收到拍賣款163.2萬元。後續分局將繼續依法依規，加大資產處置變現力度，最大限度降低損失。截止目前，已新增查封涉案公司及涉案人員名下位於杭州的房產、土地各1處。凍結涉案公司及涉案人員名下銀行賬戶36個。累計凍結、收回資金882.7萬餘元。

5、大志投資集團該案件公安機關的偵查期限於12月30日到期，但目前仍有部分出借人未報案登記，警方提醒該部分出借人(特別是線下出借人)於12月30日前完成報案登記；警方將於近日將在押主要犯罪嫌疑人移送檢察機關審查起訴；目前，已有部分理財經理已退回提成款164萬元，某房產公司又退回大志集團原支付的購房定金款1480萬餘元。

6、12月29日，浙江瑞安市公安局對外通報了中潮金服非吸案最新進展。截至日前，警方查清涉案資金去向具體情況如下：投資溫州**醫院2440萬元；投資溫州**電器有限責任公司612萬元,出借510萬元；投資**糧油公司282.484元；投資杭州**網路公司170萬元；出借給杭州**建築公司資金486萬元。；投資***生態旅遊開發有限公司250萬元；出借給**超市140萬元；使用370萬元購買***資產包；投資安徽***新材料公司575萬元；出借給施某某等13人本金550萬元，產生利息53萬元，兩項合計603萬元；凍結其他涉案資金合計150萬元。以上股權投資均已凍結。股權投資、借款及凍結資金三項合計6588.484萬元信息資料均移交溫州市金管家金融信息服務有限公司的管理人統一清算，其他涉案資金去向仍在緊張追查中。

兌付進展：

7、錢多多在其官網發布「關於第三期兌付工作進展的彙報」。通報顯示，截至2018年12月29日，平台已累計兌付現金1.12億餘元，不動產置換9805萬元。12月現金兌付金額應為31564047元，因本月剩餘款項不足造成第三期暫未能如約全額兌付，平台承諾就當期未完成兌付比例的相應部分，在完成兌付前按照12%年化利率計算補償利息給予出借人。

8、12月28日，P2P平台付融寶官網發布「關於平台與部分出借人會談事項公告」，提及：2019年1月31日前落實青島還款資金1500萬以上，2月-4月每月歸還1000萬，若無法兌現，由平台變賣資產予以償還；2019年1月7日前落實出借委員會關於中技集團旗下上市公司ST尤夫重組四點問詢的回復；2019年1月8日前落實顏靜剛簽署償還付融寶平台全部企業貸無限連帶責任的承諾函；個人貸利息暫按照4.35%結算。

風險提示：

9、12月29日上午，中國互聯網協會在北京組織召開手機APP收集和使用用戶個人信息情況專家評議會。協會表示，芒果TV、趣頭條、圖吧導航、金山詞霸、宜搜小說、信用金卡、你我貸、豬寶錢包、美期分期、信用白條、安逸花、掌e貸、宜人貸等13款APP所屬企業未到場參會，會議要求上述企業儘快與中國互聯網協會聯繫，確認收集、使用用戶個人信息方面存在的問題，下一步將進行專門約談並通告。

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