幣安凍結黑客資金,但問題仍然存在
交易所Cryptopia被攻擊的部分資金最近被發送到了加密貨幣交易所幣安。幣安首席執行官趙長鵬隨後凍結了該資金,引發了有關加密貨幣匿名性和可替代性問題的討論。
Cryptopia是一個小交易所,每日交易量平均約為200萬美元。該交易所於 1月13日晚被黑客攻擊,估計損失了價值350萬美元的加密貨幣。該公司於1月15日對外公布了黑客行為。
Cryptopia官網首頁關於黑客攻擊的公告
現在,黑客可能正在尋找洗錢的方法,來轉換和混淆這些資金的來源。尤其是在紐西蘭當局介入的情況下。
一位名叫ShaftTangu的Twitter用戶表示,被盜資金現在正被轉移到各個加密貨幣交易所,包括交易平台幣安。該黑客發送給幣安的金額包括大約7,500美元的金屬幣(MTL)。被盜資金還有6,950美元的KyberNetwork硬幣(KNC)、7,181美元的OmiseGO代幣(OMG)、以及8,724美元的EnjinCoin(ENJ)。所有這些總計約30,000美元。
幣安CEO趙長鵬在Twitter上收到舉報後,立即表示凍結了這筆資金:
剛檢查過,我們就凍結了部分資金。我不明白為什麼黑客不斷將資金向幣安轉移。社交媒體報道速度非常快,我們會凍結它。這對他們來說是一種高風險的策略。
對可替代性的影響
適用於加密貨幣的可替代性是這樣一個概念,即任何幣都是相同的,並且可以替代同一面額中的任何其他幣。舉一個非加密貨幣的例子,一盎司的純金相當於任何其他盎司的純金。相應地,有人可能認為一個比特幣相當於任何其他比特幣,但是這種想法是不完全正確的。
但問題歸結為加密貨幣的可追溯性。比特幣從挖出到交易,都被標記在案,時可以追溯到每一環節的。如果這個比特幣受到洗錢或犯罪活動的污染,那麼它與另一個「乾淨」比特幣的價值和效用並不相同。這些受污染的加密貨幣可能會進入交易所的黑名單。如果發現他們涉及犯罪活動,未來的接收者可能會面臨法律後果。
凍結資金表現出不可替代性
毫無疑問,凍結黑客的資金是合理的。交易所應配合制止非法活動,並儘可能使其難以從事有害的犯罪行為。
然而,幣安能夠識別被盜資金並凍結它們的事實可能引起更廣泛的關注。
如果有人收到20美元的現金,那麼這些現金的先前所有者在很大程度上無法追蹤。但如果有人收到20美元的比特幣,那麼附加到該交易的所有先前錢包地址都是可見的。而且,如果比特幣被視為一種商品,那麼這可能會產生有趣的法律後果。
如果有人在不知情的情況下收到非法資金,執法機關將如何處理這些案件,以及誰來擔任負責檢查的職責呢?
對於其他商品,如果在不知情的情況下購買贓物,執法部門有權扣押這些貨物並將其退還給原所有者。那些打算轉售貨物的人有更高的責任來評估所購商品是否被盜。
然而,目前尚不清楚交易所,企業和個人是否需要經歷類似的流程。如果他們這樣做,它會引發另一個複雜的問題和加密貨幣交易的成本。
潛在解決方案
諸如門羅幣和Zcash之類的隱私幣提供了一種潛在的解決方案:使用技術來模糊交易歷史。
但是,這兩種幣都需要趕上比特幣和以太坊已經建立起來的網路效應,儘管有限但它們已經被一些供應商廣泛的接受。此外,還有來自監管機構的非零風險,即公眾認為這些硬幣被「罪犯和逃稅者」使用,並對隱私幣進行全面禁止。
加密用戶試圖限制個人責任的其他方式包括:在交易前,維持錢包地址和個人身份之間的匿名性,為每個交易使用新錢包地址,使用加密貨幣混合器,在鬆散監管的交易中清洗加密貨幣,或使用其他系統方式來混淆交易歷史。這些活動是否屬於合法的灰色地帶是另一個問題。
對於可替換性問題,目前還沒有一個明確的解決方案。在此之前,隨著時間的推移,監管機構和執法部門可能會通過實施執法行動確立先例。
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