披上區塊鏈的馬甲搞傳銷，千萬別墅鋪滿13億現金

年關將近，小心騙子橫行。

近日，據財經頻道報道，許昌建安區公安局通報了一起重大的網路平台傳銷案，警方抓獲犯罪嫌疑人27名，在浙江的一棟千萬別墅里，查扣涉案現金高達13億元。

而這起傳銷案件還是打著區塊鏈的名義進行的，據報道這家公司註冊名為我是小丑科技網路有限公司推出了一款名為 IAC 的網路平台，宣稱是以區塊鏈大數據和人工智慧為基礎的社交網路平台。

據了解，該公司雖然註冊地址是在杭州，但是只是空殼公司，實際經營地址卻是在許昌，該公司早在2018年4月便被列為異常名單。

但是，在6月 IAC 騙局被曝光後轉型為ADC，打著全新挖礦模式的名義繼續行騙。

平台模式和組成

平台採用會員推薦註冊制度，要求會員繳納入門費，平台設定高額的回報，虛擬了一種名叫種子的交易對象，老會員推薦新會員，平台以2000元一個的價格將種子賣給新會員，說種子可以升值，關於收益結算也是以種子結算，種子只能在平台內部使用，而平台並不會回收種子。老會員推薦新會員，不僅新會員入門可以得到200元的收益，新會員後邊的交易老會員同樣可以得到收益，第一代6%，第二代5%，段位越高分到的收益越高，因此老會員會不停的發展下線，越滾越大，在短短9個月平台便註冊會員90多萬。

犯罪公司有三個層次組成，第一層也就是騙局設計者葉某，利用沈某人常年在海外，套其信息，註冊公司。第二層是技術維護和財務人員、推廣人員，第三層是專業取款取（取款騙子還設定了專門的取款人員每取100萬塊錢給2萬，僅取款人員有幾百人）和高級別會員。

我們來說一下傳銷，其實傳銷很好辨認。很多人都知道，傳銷的主要特徵就是入門費，拉人頭髮展下線，就如本次 IAC案件一樣，老會員推薦註冊制，入門費，老會員可從新會員的交易的到收益，只要稍加留心就會發現和傳統的傳銷是很相像的。那麼為什麼還有那麼多人陷入其中，只不過是被利益蒙蔽了雙眼而已，再加上有區塊鏈人工智的高科技新名詞的包裝，便一頭扎進去了。

隨著科技的不斷發展，騙子的騙人的技術也在不斷的升級， 索幸IAC被警方捕獲，將受害者們的傷害降到最低。在幣圈，同樣打著區塊鏈項目的幌子1co隨後套現跑路的不在少數，臨近年關，投資需謹慎，擦亮眼睛看真切，不要讓自己辛苦一年的錢財打了水漂，最終還使自己陷入了違法的境地。

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