3.1-3.7風險輿情：渝金所等16家平台案件有新進展

【案件進展】

1、渝金所：3月6日，深圳市公安局羅湖分局對外通報「渝金所」涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展。通報稱，2018年11月13日，警方對犯罪嫌疑人李某等三人採取刑事拘留措施，對犯罪嫌疑人唐某採取取保候審措施，並於12月13日將李某等三人向檢察院提請逮捕。警方在原有核實並凍結相關賬戶資金總額500餘元人民幣的基礎上再增加凍結20萬餘元。

2、好車貸：3月6日，合肥市公安局包河分局對外通報安徽省長天資產管理有限公司（「好車貸」平台）涉嫌非法吸收公眾存款案最新偵查進展。通報稱，警方已於2019年1月31日將該公司移送起訴。目前公安機關通過國際警務合作機制，已將此前潛逃境外的案件主要犯罪嫌疑人熊某控制在法國，後續工作正在開展中。

3、啟點金融：3月5日，杭州市公安局高新區（濱江）分局對外通報，分局已於2019年3月4日正式對杭州啟點資產管理有限公司（下設「啟點金融」平台）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

4、和祥行：3月4日，杭州市公安局高新區（濱江）分局對外通報「和祥行」平台涉嫌非法吸收公眾存款案的最新進展。通報稱，目前警方已對涉案的5名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，現其中林某某、楊某某、陸某、徐某等4名犯罪嫌疑人偵查羈押期限屆滿，已向杭州市濱江區人民檢察院移送審查起訴。累計凍結銀行賬戶100餘個，查扣涉案公司及涉案個人名下車輛5台（價值待估）、珠寶玉石300餘件（價值待估）、資金755萬餘元，凍結涉案公司及涉案人員名下股權4家。

5、牛牛通寶：3月4日，深圳市人民檢察院發布《詹光朋等五人涉嫌集資詐騙案被害人權利義務告知書》（下稱「告知書」），告知書中提到，犯罪嫌疑人詹光朋等五人涉嫌集資詐騙案已於近日由深圳市公安局南山分局報送深圳市人民檢察院審查起訴。2018年6月27日，「牛牛通寶」因涉嫌集資詐騙被公安機關立案偵查。

6、永利寶、火理財：3月3日，上海市浦東新區人民檢察院發布《犯罪嫌疑人余剛、上海永利寶金融信息服務有限公司等涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案受理公告》（下簡稱「公告」）。公告稱，犯罪嫌疑人余剛、張玉豐、李昊原、劉玉成、吳華、洪霞、上海永利寶金融信息服務有限公司、上海永利寶網路信息科技有限公司、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案，已由上海市公安局浦東分局偵查終結移送本院審查起訴。

7、投之家：3月2日，深圳市公安局南山分局通報深圳投之家金融信息服務有限公司（「投之家」平台）涉嫌集資詐騙案最新進展。通報稱，本周新增回款171萬元，目前專案保證金專戶共歸集資金1.7215億元。南山警方將犯罪嫌疑人王某以涉嫌非法吸收公眾存款罪向南山區人民檢察院移送審查起訴。深圳市人民檢察院將案件退回公安機關補充偵查，現警方補充偵查完畢並將材料移送至深圳市人民檢察院。

8、利民網：3月2日，深圳市公安局南山分局通報深圳利民網金融信息服務有限公司（「利民網「平台）涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展。通報稱，本周新增回款207萬元，目前利民網金融專案待收款專戶共計回款1億5014萬元，凍結賬號資金共計160萬元。

9、零錢罐：3月2日，深圳市公安局南山分局通報深圳市穩通金融服務有限公司（「零錢罐「平台）涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展。通報稱，本周新增回款206萬元，目前歸集資金共計4004.59萬元，凍結資金180萬元。

10、小豬罐子：3月2日，深圳市公安局南山分局通報深圳市前海小豬互聯網金融服務有限公司（「小豬罐子「平台）涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展。通報稱，截至目前，」小豬罐子「專戶收到回款共計500萬人民幣。南山警方已對尤某、程某某、趙某某批准逮捕，其中對趙某某依法採取取保候審強制措施。警方已於2019年2月20日將網逃嫌犯金某抓獲歸案，現被關押於南山區看守所。

11、吆雞理財：3月2日，深圳市公安局南山分局通報深圳市中金網金融服務有限公司（「吆雞理財「平台）涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展。通報稱，警方已於2018年7月22日對吆雞理財涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。警方已對平颱風控總監、前總經理、資產推薦方負責人、現任總經理、財務等人依法採取強制措施；目前該案件已移交檢察院提起公訴。截至目前，」吆雞理財「專戶餘額1191538.56元。南山警方已對平台負責人周某星、李某採取網上追逃措施，已調取、凍結近百個涉案銀行賬戶，目前正在進一步分析涉案資金流向。

12、中融投：3月2日，深圳市公安局南山分局通報深圳市中融投諮詢服務有限公司（「中融投「平台）涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展。通報稱，目前中融投專案資金歸集賬戶共回款785萬元人民幣，凍結資金93萬元人民幣。南山警方於2019年2月26日依法將公司前股東陳某、盤某岐刑事拘留。截至目前已移送檢察院審查起訴5人、刑事拘留2人、網上追逃2人。

13、大志投資：3月3日，合肥市公安局廬陽分局通報大志投資集團有限公司涉嫌非法集資案件最新進展。通報稱，警方目前正開展第三波次的對理財經理勒令退贓和刑事追繳工作，對拒不退贓、躲避調查的理財經理開展網上追逃。

14、競優理財：3月2日，杭州市公安局高新區（濱江）分局通報杭州辰展網路科技有限公司（「競優理財「平台）涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展。通報稱，分局已對該公司涉案的7名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。

15、元泰金服：3月2日，杭州市公安局濱江區分局通報啟藍控股集團有限公司（「元泰金服「平台）涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展。通報稱，目前警方已對23名涉案人員採取刑事強制措施，查封涉案公司名下房產40處，涉案公司及名下資金7100餘萬元。

16、大時代：3月1日，深圳市公安局羅湖分局通報「大時代」P2P平台案件最新進展。通報稱，2018年12月21日，深圳市羅湖區人民檢察院對犯罪嫌疑人向某某及陳某批准逮捕。目前，本案已移送深圳市羅湖區人民檢察院起訴。截至目前，已凍結相關賬戶資金總額198餘萬人民幣。

【退出事件】

17、3月4日，美股上市電商平台蘑菇街旗下P2P平台種豆寶發布業務停止公告，稱平台管理層決定退出網貸行業，種豆寶自公告發布之日起暫停新增標的，不再增加業務量。

【政策動向】

18、3月6日，中國互聯網金融協會發布《關於網路借貸不實廣告宣傳涉嫌欺詐和侵害消費者權益的風險提示》稱，各會員從業機構應嚴格依法合規經營，不得從借貸本金中以先行扣除利息、手續費、管理費等費用的方式直接或變相收取「砍頭息」。

19、3月5日，廣東省互聯網金融協會在其官方微信發布通知，明確要求轄內各網貸機構不得以各類形式使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象，為平台增信，誤導出借人。目前已存在的相關宣傳，各機構組織需在2019年3月15日前完成清理。

【其他】

20、3月6日，奧馬電器連發3條公告，其中一條為《執行裁定書》。根據公告，奧馬電器及子公司的一則訴訟案執行完畢。公告顯示，奧馬電器與其全資子公司錢包匯通（平潭）商業保理有限公司、錢包金服（北京）科技有限公司、錢包智能（平潭）科技有限公司、中融金（北京）科技有限公司及控股股東趙國棟與湖南省資產管理有限公司合同糾紛一案，已執行完畢。

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