速看！警方通報團貸網、鑫合匯等11家涉案平台新進展

來源： 零壹財經

作者：小熊

【案情進展】

1、聚富蛙：4月11日，西湖區公安分局對外通報聚富蛙涉嫌集資詐騙一案最新進展，新增凍結涉案銀行賬戶資金20餘萬，累計追討資金120餘萬。累計凍結房產2套，扣押汽車1輛，查封廠房1處。

2、利得行：4月11日，西湖區公安分局對外通報利得行涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展，已調取80餘家相關公司工商註冊資料，累計相關涉案賬戶500餘個。新增凍結涉案賬戶資金200餘萬元，累計凍結1100餘萬元，查封涉案房產2處。

3、小算盤：4月11日，西湖區公安分局對外通報小算盤涉嫌集資詐騙案最新進展，截至目前，本案通過凍結、追贓、督促退贓等多種方式，累計回款人民幣2770餘萬元、凍結房產5套。

4、一財金融：4月11日，西湖區公安分局對外通報一財金融涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展，目前本案通過凍結、追贓、督促退贓等多種方式，累計回款人民幣200餘萬元，凍結土地3宗、廠房8間。

5、優選理財：4月11日，西湖區公安分局對外通報優選理財涉嫌集資詐騙一案最新進展，對公司主要人員製作詢問筆錄，對已到案的蔣某民、吳某峰、孫某、謝某強、韋某等主要人員開展訊問調查。

6、抓錢貓：4月11日，西湖區公安分局對外通報抓錢貓涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展，經公安機關全力追討，犯罪嫌疑人張某成已將4000餘萬元回款打入公安機關共同凍結銀行賬戶。

7、中金黃金：4月6日，深圳南山公安局對外通報中金黃金平台涉嫌非吸案最新進展。根據通報，目前天津某企業已將涉案資金150萬返回至指定專案賬戶，同時承諾剩餘的150萬一涉案資金待股權轉讓手續辦理完成後全部按規定返還。同時，犯罪嫌疑人蒙某英已主動退還個人投資所得利息7萬元人民幣至指定專案賬戶，爭取從寬處理。

8、團貸網：4月8日傍晚，東莞公安局發布「團貸網」最新進展情況通報（八）。通報顯示，對於」團貸網「案件警方正全力偵辦中，追贓挽損工作也加速進行。為加快追贓挽損工作進度，「團貸網」非法集資風險化解處置指揮部（簡稱「指揮部」）已協調「團貸網」非涉案關聯企業依法依規組建新的經營管理團隊，依法保護企業的資產價值。另外，第三方中介機構已協助督促原「團貸網」催收班子對出借款項開展催收工作。惡意逃廢債的行為將受到有關部門依法嚴厲打擊。

接下來，指揮部將進一步加快分析平台數據，甄別涉案資產去向，加大追贓挽損工作力度。由於平台數據龐大、系統架構複雜，專業團隊需要足夠時間攻堅克難，請廣大投資人理解和支持。指揮部會盡最大努力，最大限度保護投資人的合法權益。

4月13日，東莞公安局發布「團貸網」最新進展情況通報（九）。通報指出，為最大限度保護投資人合法權益，「團貸網」非法集資風險化解處置指揮部繼續加大對惡意逃廢債行為的打擊力度。在近日工作中，公安機關依法抓獲一借款人張某添（男，30歲），因其編造並發布煽動性言論，鼓勵其他借款人逃避還款義務。目前，案件正在進一步審查中。

「團貸網」非法集資風險化解處置指揮部敦促廣大借款人，依法履行還款義務，避免個人信用受到影響。同時正告企圖逃廢債的借款人勿心存僥倖，以身試法。接下來相關部門將繼續嚴厲打擊惡意逃廢債、編造散布謠言等違法犯罪行為。

9、金儲寶：4月9日，杭州市公安局高新區(濱江)分局對外通報「金儲寶」平台涉嫌非吸案最新進展。根據通報，警方已於近日通過上網追逃，抓獲公司實際控制人陸某，並依法對其採取刑事強制措施。對公司前法定代表人胡某、公司員工陳某選依法採取刑事強制措施。

10、聯璧金融：4月10日，上海市人民松江區檢察院發布「犯罪嫌疑人顧國平、儂錦等人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案退回補充偵查」的公告稱，該院於4月10日將已受理的犯罪嫌疑人顧國平、儂錦等人集資詐騙、非法吸收公眾存款一案退回公安機關補充偵查。

11、鑫合匯：4月8日，杭州市公安局拱墅分局發布通報稱，鑫合匯實控人陳某某主動投案。為保護投資人合法利益，公安機關依法對鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，依法對該平台實控人陳某某及相關涉案人員採取刑事強制措施。

【兌付進展】

12、銀湖網：4月8日，銀湖網發布《出借人債權處理建議（修訂版）》的公告，稱對銀湖網出借人的債權提出處理建議，於2019年4月開始正式執行，系統功能開發與測試工作預計2019年4月20日前完成；債權處理遵循先本後息的原則，出借人全部本金處理工作自2019年4月起開始，分24期，每月處理1期；本金處理完成之後，開啟收益處理階段，9個月內完成全部收益的處理。

【退出事件】

13、錢盒子：4月9日，「錢盒子」發布公告稱，平台經與有關部門溝通，錢盒子平台於2019年4月8日正式遞交《良性退出承諾書》；並保留優質資產，向持牌資產管理機構導流，成為助貸機構。

14、天下貸：日前，天下貸官網發布平台業務良性退出公告，稱在國家和南寧市政府相關政策要求下進行良性退出，並進行業務轉型。公告顯示，天下貸於2019年3月19參加了由廣西南寧市青秀區互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室組織召開的互聯網金融企業良性退出的會議。根據會議宗旨，平台決定良性退出。

【風險事件】

15、高財生金服：4月8日，杭州P2P平台高財生金服在其官網發布《關於暫停公司運營的公告》，稱由於近來行業環境持續惡化，經濟下行等多種綜合因素影響，部分借款方還款出現了逾期，借款方到期未能及時履行還款義務，直接導致平台的資金流緊張，出現暫時兌付困難的情況。因此，為了及時止損，保障投資人的利益，決定自即日起，暫時停止相關業務運營，停止平台發標，停止所有新增業務，關閉充值、投標功能。

【其他】

16、紅嶺創投：紅嶺創投4月9日在紅嶺創投論壇發布資產情況顯示，今年上半年約有多個項目有望變現約5.7億元，及創始人周世平融資和其他正常業務匯款6億元。近期將組織投資者代表加強資產回收力度，上半年可供提現的資產總量超過十億元。同時，紅嶺創投還表示，4月份爭取上線阿里拍賣，目前可上線拍賣的資產包括土地、房產、股權、金銀首飾等。

4月11日，紅嶺創投發布通告稱，2019年4月8日13:30之前申請並審核通過的提現，將於今天之內完成提現處理；2019年4月8日13:30之後申請或審核通過的提現，將按照平台後續發布的新規則進行處理。

4月11日午間，紅嶺創投董事長周世平再度發帖披露平台清盤的最新情況。據其披露：目前深圳某上市公司已經主動就1.5億欠款進行初步溝通，約下周一拿出具體還款方案；整體方案已經提交給監管審查，等待監管消息；正在向長城資產發送律師函；4月11號的提現正在安排。

紅嶺創投4月11日晚間發布的信息通報顯示，經過與出借人的協商，兌付安排已取得一定共識。兌付安排初稿正在進一步完善中，預計將於4月15日（下周一）在平台公布最新進展。

17、萬盈金融：逾期大半年後，與五糧液集團、國葯集團等瓜葛頗深的P2P平台萬盈金融宣布擬引入深圳市國厚資產管理有限公司(下稱「深圳國厚」)建立國厚聯合工作組。公告顯示，萬盈金融表示該計劃在4月4日前徵集出借人建議和意見，4月5日經過調整之後，從5日至7日正式掛網進行網簽，如進展順利，擬於4月8日正式開始清產核資工作。官網數據顯示，萬盈金融累計待收總額約為16.59億元，待還餘額15.82億元，其中累計逾期金額高達12.34億元。

18、易利貸：企查查數據顯示，廈門易匯利網路借貸信息中介服務有限公司近日發生多項工商變更，原股東全部退出，大股東由易利貸董事長黃炳龍變更為京海卓創（廈門）數字科技有限公司，持股比例100%，疑似實際控制人為劉強東，占股14.01%。

【政策動向】

19、4月8日，一份《網路借貸信息中介機構有條件備案試點工作方案》的文件流出。該文件對試點網點機構備案工作做出了詳細的規定。【詳情】

【行業動態】

20、深圳市公安局4月10日發布通報稱，近日，打掉了以深圳中科創金融控股集團有限公司張偉為首的涉黑犯罪集團。經查明，該涉黑犯罪集團通過架設「88財富網」網路融資平台，虛構投資項目，非法吸收公眾存款，獲得巨額資金後再用於高息放貸牟利，並採取擺場收數、非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段逼迫催收。

21、4月11日，中國互聯網金融協會（以下簡稱互金協會）與公認反洗錢師協會（ACAMS）正式簽署互聯網金融反洗錢合作諒解備忘錄。互金協會秘書長陸書春表示，目前中國正在推動相關制度建設，已上線互聯網金融反洗錢和反恐怖融資網路監測平台（簡稱網路監測平台），並接入490家從業機構。

根據ACAMS全球總裁RohitSharma介紹，其會員群體已遍布175多個國家和地區，共有7.5萬名會員。其推出的國際公認反洗錢師(CAMS)資格認證已成為國際上認知度很高的反洗錢資格認證體系，互金協會已有部分會員單位與ACAMS開展了培訓和資格認證工作。

22、據知情人士透露，4月18日開始，北京東城區的P2P平台將進入被行政核查的名單，本次共計11家。與此同時，海淀區的行政核查也將於下周開始。

4月8日，北京市政府採購網發布「北京市朝陽區金融服務辦公室聘請專業機構參與P2P網貸機構行政核查工作項目單一來源公告」。據公告，北京市朝陽區互聯網金融協會作為第三方專業機構參與北京市朝陽區行政核查工作，這標誌著朝陽區P2P網貸機構行政核查啟動在即。

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