日本金融廳官宣：數字貨幣交易所各類可疑交易案例

近日，日本金融廳總結了日本各大數字貨幣交易所業務平台的交易情況。預警了目前交易所數幣交易中的可疑交易案例，並發出提醒。

根據《關於防止轉移非法收益的法規》第8條的相關規定，金融機構有義務報告可疑交易。以下案例均為供參考的有可能歸類為可疑交易的案例，在判定某一具體交易是否為可疑交易時，還需由金融機構在實時綜合參考用戶性質、交易情況等等其他具體信息後進行綜合判斷。

因此，下述案例雖可供金融機構在日常交易過程中作為甄別可疑交易時參考使用，但也存在部分雖與下屬案例不完全吻合但仍應歸類於可疑案例的特殊情況。關於這些特殊情況，金融機構也應給予注意。

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