四家涉案資金龐大的P2P平台，累計上百名高管被警方逮捕

去年以來公安部門針對網貸領域的違法犯罪加大了打擊力度。

據處置非法集資部際聯席會議辦公室統計，2018年6月以來，公安機關對380餘個涉嫌非法集資犯罪的網貸平台立案偵查，其中，僅杭州公安經偵支隊就偵辦了101起網貸案件，抓獲犯罪嫌疑人513名。

根據警方公開的網貸案件通報內容分析，涉案資金規模越大的網貸平台，所涉及的犯罪嫌疑人數量越多。

去年10月份以來，草根投資、團貸網、鑫合匯、溫商貸4家資金規模較大平台，先後被警方立案偵查，警方對4家涉案平台的117名嫌疑人採取逮捕措施。

根據4家涉案平台借貸餘額大小，依次為團貸網、草根投資、溫商貸、鑫合匯，4家平台涉案嫌疑人數分別為44人、25人、21人、27人。

團貸網：涉案44人，借貸餘額145億元

2019年3月31日，東莞市公安局通過官方微信對外發布團貸網涉嫌非法吸收公眾存款案最新情況通報。根據通報，經過四天四夜的連續奮戰，東莞市公安局已對44名犯罪嫌疑人採取刑事拘留強制措施。

截至2019年2月28日，團貸網累計撮合融資總額1307.7億元，借貸總餘額145億元。

草根投資：涉案25人，借貸餘額近百億

2018年10月，杭州市公安局餘杭分局發布通報指出，依法對該公司實際負貴人金忠栲等25名涉案嫌疑人採取刑事強制措施。

草根投資2014年3月正式上線，運營主體為浙江草根網路科技有限公司，創始人兼法人為金忠栲。公開資料顯示，截至2018年7月底，平台投資總額為860億，累計註冊用戶904萬人，待還總額近百億。

溫商貸：涉案21人，借貸餘額62.86億元

2019年4月24日深夜，溫州市公安局鹿城區分局依法對鄯善溫商貸互聯網金融服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，已對公司法定代表人胡其豐，以及相關高管等21名（其中投案自首7名）犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

溫商貸成立於2015年07月08日，其官網數據顯示，截至2018年6月30日，溫商貸累計成交額380.43億元，借貸總餘額達62.86億。

鑫合匯：涉案23人，借貸餘額31.65億元

5月16日，杭州市公安局拱墅區分局發布關於鑫合匯的案情通報，通報稱，5月15日，警方對涉嫌集資詐騙和非法吸收公眾存款的27名犯罪嫌疑人執行逮捕。

2019年5月15日，經拱墅區人民檢察院批准，分局依法對涉嫌集資詐騙罪的陳某某等4名犯罪嫌疑人執行逮捕，對涉嫌非法吸收公眾存款罪的李某等23名犯罪嫌疑人執行逮捕，對葉某等3名犯罪嫌疑人變更強制措施為取保候審，並依法對敖某某等4名犯罪嫌疑人採取取保候審刑事強制措施。

截至2018年7月，鑫合匯累計成交額2124.19億元，借貸餘額超過31.65億元。

上述4家平台未償還投資人金額超300多億元。警方持續對涉案資金、資產進行查封，最大程度上挽回出借人損失。

來源 | 網貸輿情綜合

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