江蘇P2P德成財富案新進展:目前已有20人被捕
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05-29
網貸之家訊5月28日,常州市公安局天寧分局通報德成財富投資管理(常州)有限公司(下稱「德成財富」)案情最新進展。
據通報,2019年5月15日,常州市公安機關對德成財富涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查,經持續工作,目前已抓獲犯罪嫌疑人20名,查封、扣押、凍結了一批涉案資產,案件正在進一步偵辦中。公安機關敦促其他涉案嫌疑人主動投案自首,爭取寬大處理。目前,公安機關正全力開展涉案資產追查等工作,加快案件辦理,及時公布案件進展情況。
公開資料顯示,德成財富旗下開設P2P平台德成貸,運營公司為德成財富投資管理(常州)有限公司,平台於2014年12月上線。
公司法定代表人為李善友(其持股39%),其他股東還包括鈺松(持股10%)、江蘇徽熳投資集團有限公司(持股51%)。工商信息顯示,李善友持有江蘇徽熳投資集團有限公司70%股份,為其實控人。
此外,德成財富旗下還擁有德成普惠金融信息服務(常州)有限公司、徽熳投資基金(北京)有限公司(私募基金「徽熳資本」的運營主體)以及德成財富保險經紀股份有限公司。
另據媒體報道,德成財富實控人李善友系常州鐘樓區政協委員、常州市安徽商會副會長、常州市青年商會副會長、六安市在外人才協會常州分會副會長、中國產業聯盟協會副主席等,擁有實際控制權的公司達33家,包括德天資產等。
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