數字貨幣或迎監管 國際反洗錢金融工作組監管標準出爐

[PConline資訊]6月22日消息日前，國際政府間合作機構反洗錢金融行動特別工作組（FATF）公布的最終版反洗錢和恐怖主義融資監管指引明確要求，包括加密貨幣交易所在內，虛擬資產服務供應商（VASP）必須與政府分享轉移資金的客戶信息。

在最終版的指引中，FATF保留了加密貨幣相關條款，這引發加密貨幣業內爭議。FATF要求，每筆轉款應提供的信息包括轉款用戶的姓名、轉款用戶的處理交易賬號、轉款用戶的身份證號等獨有信息（含生日、出生地）、收款用戶的姓名以及首款用戶的處理交易賬號。

FATF表示，這一舉措是為了防範犯罪分子和恐怖分子濫用虛擬資產造成的威脅，成員國將有12個月時間遵守這一指引，定於明年6月進行審核。

FATF目前有38個成員國和地區組織以及2個觀察員國，包括中國、中國香港、美國、英國、俄羅斯、歐盟等全球主要經濟體均在這一組織中。

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