針對華人，意稅警展開大檢查！華人93億歐資產全被扣！

近日，義大利稅警查出華人在兩年內通過非法手段向義大利稅務部門隱瞞的資金數額超過10億歐元。

圖片來源：義大利稅警官網

義大利《24小時太陽報》4日報道，這個數據來自義大利經濟財政部，資料顯示，這10億歐元中近8億歐是華人通過「不透明」的商業行為獲得的「黑」收入；非法虛構扣除（即虛構成本費用等扣除項目，是一類逃稅方式）總額約1.15億歐元；逃增值稅2000萬歐元。這些避開了財政部門監管的資金，通過匯款機構由義大利匯往英國倫敦，然後匯往中國。

義大利國家部長會議主席秘書長Simone Valente近日在財政委員會回答有關提問時說道：「打擊跨國偷漏稅行為是一個優先關注的領域。」

圖片來源：pixabay網站

1年半時間，華人及華企被查數千次，93億歐資產被扣

逃稅行為和跨境洗錢之間的關聯引起有關部門高度關注，報道稱，部分華人企業家使用非法手段偷漏稅款，而且也涉及僱傭非法勞工。通過義大利稅務部門的檢查，令人驚訝的一幕出現了。僅從稅務部門提供出的數字上就可以了解到這一現象的嚴重性：自2018年至2019年，涉及偷漏稅而扣押的資產高達93億歐元。

圖片來源：《24小時太陽報》報道截圖

為了識別非法資金的轉移渠道，義大利稅警從2016年至2019年5月31日期間，對匯款機構進行了19350次檢查。另外自2017年1月1日至2019年5月31日，對於持中國國籍的個人及個人獨資企業總共進行了2938次稅務審查。

報道稱，也就是因為這些稅務審查，義大利稅警從中發現了一個稅務黑洞：根據義大利經濟財政部的數據，稅務部門總共發現未申報收入7億9211萬6896歐元，非法虛構扣除費用1億1513萬4172歐元，偷漏增值稅2028萬6594歐元。另外還查出僱傭非法勞工631人。

資金流動通道被曝光：從義大利經英國到中國

「多年來，由於複雜的電子設備的出現，特別是近期的虛擬貨幣，使得欺詐性手段越來越國際化。」 秘書長Valente說道。

稅警通過檢查後發現了這條華人的犯罪網路，犯罪活動涉及非法交易、洗錢、協助非法入境、非法剝削勞工、生產及販賣假冒商品及稅務欺詐等。並發現了一條洗錢通道，資金經英國後被匯往中國。

圖片來源：pixabay網站

（意燴原創，翻譯：淑撩，編輯：意森菌，圖片來源見標註，轉載請註明意燴：oushitalia）

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