被邊控、被全球流放，交易所創始人是幣圈最危險職業

一周前，波蘭第二大加密貨幣交易所 Bitmarket 的共同所有人（co-owner）Tobias Niemiro 頭部中槍，死在了自己的故鄉；

7 月中旬，因美國商品期貨委員會（CFTC）調查，一向高調的 BitMEX CEO Arthur Hayes 神秘消失；

今年年初，加拿大交易所 QuadrigaCX 創始人 Gerald Cotten 在印度因意外去世，但關於他詐死的猜測愈演愈烈。

被槍殺、被監管、被邊控、被反覆調查、被全球流放……雖然交易所站在加密貨幣食物鏈頂端，交易所創始人無需加冕自帶王冠，但在鮮花掌聲外，交易所創始人，可以說是區塊鏈和加密貨幣世界最危險的職業。

文 / 31QU 小殼

緣分天註定

加密貨幣交易所的歷史，從 2006 年開始書寫。

這一年，P2P 傳輸網路「電驢」創始人 Jed Mc Caleb 一時興起創辦了 Mt.Gox。

一開始，Mt.Gox 只是一個遊戲網站，後來 Jed 偶然在一篇文章中看到比特幣，為了方便現實中進行比特幣交易，乾脆讓 Mt.Gox 轉型成為比特幣交易所。

這是比特幣交易所萌芽階段，一個月後，Mt.Gox 成為了世界上最大的比特幣交易平台，佔據全球比特幣交易量的 70%，並在很長時間內，一枝獨秀。

2011 年 3 月，Jed 將 Mt.Gox 轉給了 Mark Karpeles。由於 Mark 居住在法國，而且身材微胖，因此被比特幣愛好者們稱為「法胖」。

比特幣漸漸走出極客的世界。2013 年，創立了團購網站「萬團網」，進軍餐飲 O2O 均告失敗的徐明星經過仔細研究後，深信比特幣前景遼闊，於是融資 500 萬創立了比特幣交易平台 OKCoin 幣行網，再次創業。

像徐明星一樣三次「流浪」的還有李林。從甲骨文離職的李林，先後做了社交網站「友誼網」、團購網站「人人折」，2013 年購買了域名「huobiwang」，創立了比特幣交易平台火幣網。

緣分在此時就已經註定，幾乎同時成立的火幣網和 OKCoin 見證了中國加密貨幣發展歷史，既是彼此最想除去的死對頭，又是監管下抱團取暖的夥伴。

2013 年，國外有年輕人同樣注意到了加密貨幣交易所這塊藍海。

在溫哥華，一群年輕的比特幣愛好者時常聚會，熱烈地討論著比特幣等問題。Gerald Cotton 也是其中一員。

「加拿大公民購買比特幣的渠道並不多，只能採用電匯的方式，將錢轉到日本的 Mt.Gox，然後再進行交易。」在一次採訪中，年僅 26 歲的 Gerald 這樣回憶 2013 年夏天。

瞄準了這一空白市場，2013 年聖誕節，Gerald 和另一個合伙人共同創辦了 QuadrigaCX 交易所。

離溫哥華 4800 公里遠的紐約，曾經的衍生品交易員 Arthur Hayes 正在研讀比特幣白皮書。

彼時，他剛被花旗銀行炒魷魚，在 Zero Hedge 上聽聞比特幣價格衝到了 250 美元，「比特幣真酷」，他這樣感嘆，並開始探索進行比特幣交易。

與李林和徐明星不同的是，Arthur 有著對金融產品的認知和豐富的交易經驗，他敏銳地察覺到期貨的流通量遠超股票市場。

於是 2014 年 1 月份他說服了另外兩個合伙人一起創建了數字貨幣期貨交易所 BitMEX，10 個月之後正式上線官網。

即使是現在，在談起當年創辦 BitMEX 的那段經歷，Arthur Hayes 仍覺得自己「萬分幸運」。

同樣是在 2013 年，從加拿大頂級學府麥吉爾大學計算機科學專業畢業後，趙長鵬在全世界頻繁跳槽。

一個偶然的機會，他從一個撲克牌友那裡聽說了比特幣，也產生了興趣，他加入了 OKCoin，和徐明星、何一併稱為「三劍客」。

甜蜜的紅利

交易所創辦起來後，隨著比特幣被越來越多的人熟知，入場的玩家也越來越多。

2013 年 5 月中旬，被法胖接盤的 Mt.Gox 依然是全球最大的比特幣交易平台，其每天處理的交易量最高佔全球比特幣交易總量的 80%，法胖也因此被很多人稱為「比特幣大亨」。

但這個全球最大的比特幣交易平台突然轟然倒塌。

2013 年 11 月，有用戶發現在 Mt.Gox 上提取比特幣要等上好幾個月。2014 年 2 月，有媒體爆料 Mt.Gox 被盜，丟失了 85 萬個比特幣。

有媒體調查後發現，從 2013 年開始，有一個網名叫「Willy」的人，每隔 5-10 分鐘就建立一個新賬號來購買比特幣，每次買 10-20 個。前後大概買了 20 萬枚比特幣。

圈內懷疑「Willy」就是法胖，這一切的罪魁禍首就是法胖監守自盜，但並沒有確切證據。

當年「Willy」的交易截圖

受 Mt.Gox 被盜事件影響，市場上的交易所遭遇巨大信任危機，比特幣也一度元氣大傷，從當時的 600 美元跳水到 400 美元。

雖然 Mt.Gox 後來在一個錢包中找到近 20 萬枚比特幣，但法院及 Mt.Gox 至今未能確認什麼時候、以何種方式將這筆資金歸還給受害者。

然而在當時的市場上，與法胖的「水深火熱」形成鮮明對比的是，其他交易所創始人靠著市場上的巨大空白、監管的寬鬆和競爭對手的缺乏而吃下了不少「甜蜜的紅利」。

為了吸引更多用戶到火幣上來進行交易，李林在 2013 年 9 月 20 日免除了比特幣交易手續費（後於 2017 年恢復）。到 2013 年年底，火幣網平台累計交易量達到 300 億人民幣，成為全國最大的數字資產交易平台。

而徐明星也不甘示弱。他別出心裁的選擇萊特幣作為突破口，在 2013 年 11 月份推出萊特幣交易對，免除萊特幣交易手續費，以幣價低、獲利高為噱頭大力進行宣傳。

正是在徐明星的策略下，2013 年 12 月，OKCoin 宣布萊特幣交易額達到 850 萬個，日處理資金量達到 30 億元。這是當時全球數字貨幣交易平台的最高紀錄。

5 個月後，徐明星宣布 OKCoin 超越火幣網，成為世界比特幣交易成交量第一的交易所。

此後的三年中，徐明星和李林一直在暗中較勁。而兩人爭鬥白熱化，是在 2014 年 10 月 31 日，火幣網和 OKCoin 在同一天宣布上 20 倍槓桿。

同一時間，北美地區的 Gerald 和 Arthur 也在大跨步的前進。

溫哥華也掀起了一股比特幣熱潮，在 Gerald 帶領下的 QuadrigaCX 也吃到了第一批用戶紅利。

僅僅在 2015 年，QuadrigaCX 處理的比特幣交易量大約就佔據了整個加拿大的 60％~90％，QuadrigaCX 成為加拿大最大的比特幣交易平台。

Arthur 的比特幣期貨生意也越來越好。到 2019 年，BitMEX 處理了全球 90% 以上的比特幣期貨交易，成為全球最大的數字貨幣期貨交易所。

但急速崛起背後，風險悄然而至。

敵意與質疑

2017 年，「九四」到來，加密貨幣市場再次出現大地震。

「九四」政策叫停了所有 ICO 項目，也迫使 OKCoin、火幣網等停止新用戶註冊和充值，以這兩個為首的國內交易所紛紛轉移主體至海外。

據知情人士稱，「九四」那段時間，李林的精神和身體狀況很不好，甚至一度被傳患上抑鬱症。他還打算賣掉火幣網，但由於種種原因，這筆交易沒有達成。

但全民炒幣的熱情，已經被點燃。到了 2017 年年底，比特幣價格達到史上最高的 2 萬美元。即使幾個月前才經歷過「九四」的洗禮，創始人們在當時也根本無法平靜下來。

迅速轉移海外的幣安，沒有因為「九四」受到太大的影響，並且成功「接收」國內的用戶，通過高調的波場營銷活動、創新的平台幣模式，幣安迅速崛起，在 7 個月內超越火幣網和 OKCoin ，成為當時全球第一大交易所。

幣安奇襲，火幣網和 OKCoin 反攻。

2017 年 12 月，OKCoin 的運營方 OKEx 宣布完成數千萬美元的融資；2018 年 1 月起，OKCoin 在一個月內上線超過 20 個 ICO 項目。

而在 2018 年 1 月12 日至 17 日，火幣網更是在 5 天內上線 7 個 ICO 項目；同時火幣網員工數量迅速擴展到 1300 人，業務布局也在極力擴張。

兩個不甘示弱、彼此競爭的對手，在不斷膨脹的同時，還沒意識到真正的危機降臨得如此之快。

在比特幣價格到達頂峰後，隨後的一年時間裡便一路下降，形成了 2018 年一整年的熊市行情。

也就是在這個時期，有多名 OKEx 的用戶爆料自己頻繁被曝倉。大批維權者聚集在 OKCoin 北京總部大樓，要徐明星給個說法，甚至有激進的用戶要當場喝敵敵畏自殺。

手持敵敵畏的維權者

維權者拉起橫幅向徐明星索賠

2018 年 3 月，一篇名為《敵敵畏灑向徐明星》的文章指出，運營 OKCoin 的主體 OKEx 平台存在數據造假、操縱交易的嫌疑。而同時任職 OKCoin 和 OKEx 的徐明星既是「賭場」的主人，又是出「老千」的人。

壞消息接踵而來。OKEx 的 CEO 李書沸在 5 月離徐明星而去，歸順李林的火幣網，投入了「敵方戰壕」；加上趙長鵬、何一的出走，幣安的崛起，徐明星被質疑「剛愎自負」、「留不住人才」。

李林那邊的生活也不好過。火幣網內部技術人才不斷流失、新員工的不斷加入導致公司人員流動率極大，進而造成部門效率低下、內部腐敗頻發。

原本 3 月份還向記者表示要「投奔新生活」的李林，這時不得不開始在公司內部大規模裁員。這也導致許多被裁員工對李林頗具微詞。

而此時的趙長鵬，雖然日子比李林和徐明星要好過很多，卻為了逃避監管，只能帶著幣安在全球「流浪」。

2018 年 3 月，日本金融廳以幣安沒有在日本註冊為由向其發出警告。為了避免與日本法規發生衝突，趙長鵬不得不帶著幣安「搬家」去馬爾他。從那以後，趙長鵬和他的幣安在歐洲、非洲、東南亞頻繁出現。

這場熊市，讓加密貨幣市場元氣大傷，交易所創始人首當其衝。

意外的結局

今年，加密貨幣市場從熊市泥沼中掙脫，比特幣等主流幣價格開始復甦。但熬過了熊市的創始人們，要直面的挑戰，是監管。

不是「九四」時期的「一刀切」，而是更審慎、細緻、滲透到業務血管中的監管。

著名經濟學家「末日博士」 Nouriel Roubin 一直對 BitMEX 和 Arthur 持強烈批判態度。今年 7 月 2 日的亞洲區塊鏈峰會上，Nouriel 在和 Arthur 展開的一場「Tangle in Taipei」辯論中表示，Arthur 創立的 BitMEX 並沒有滿足 KYC 和 AML 監管要求。

7 月 17 日，Nouriel 又發推稱 BitMEX 參與了一系列非法活動，包括洗錢、內部交易等。兩天後，CFTC 展開對 BitMEX 的調查。

而兩周後消失在了大眾視野中的 Arthur，8 月 1 日突然在推特上出現，表示自己現在在一艘遊艇上做交易，背景是一片熱帶叢林，還說 9 月再與大家見面。

Arthur 推文截圖

在國內，交易所創始人被監管的表現是「被邊控」。比如，面對孫宇晨共赴巴菲特午餐的邀約，李林婉言謝絕了。外界猜測李林至今仍被限制出境。

但他們都不是最煎熬的。

Gerald 和他的 QuadrigaCX 沒能等到這次加密貨幣復甦。2019 年 1 月 15 日，QuadrigaCX 官方宣布 Gerald 一個多月前因意外去世，同時平台欠債權人超 10 億人民幣無法歸還給用戶，因為它們被創始人放在冷錢包里無法取出。

消息一出，大量用戶在 Twitter 等社交平台上大肆討伐 QuadrigaCX 和 Gerald 。有人質疑醫院並未公布 Gerald 的死亡細節；還有人懷疑 Gerald 是用假死掩蓋捲款潛逃。

2019 年 6 月 20 日，安永會計事務所在調查中發現，Gerald 曾盜用用戶資金進行保證金交易，還把大量客戶資金轉入自己的賬戶中。這讓人們對於 Gerald 監守自盜越發深信不疑。

而在眾多交易所創始人里，波蘭第二大加密貨幣交易所 Bitmarket 共同所有人 Tobias 落得了最為凄慘的結局。

7 月 25 日，正值壯年的他被發現頭部中槍，死在了家鄉的森林裡。警方初步判斷是自殺，不排除他殺的可能。

但 Tobias 在去世前幾個小時給一個商人發送了一份長篇電子郵件，裡面的內容提到他「發現自己身處陰暗的商人環境中」，還列出了一些人名。外界認為， Tobias 很可能死於商業謀殺。

相比之下，置於暴風眼中法胖如今卻頗為平靜。

2019 年 3 月 15 日，日本檢方正式宣布法胖因篡改財務記錄罪被判刑 2 年零 6 個月，緩刑 4 年。

2019 年 6 月 5 日，日本《每日新聞報》文章表示，法胖透露他將在日本註冊一家新的區塊鏈技術公司 Tristan Technologies Co.，並擔任該公司的首席技術官。

快節奏的周期、不確定的監管、依然草莽的行業環境、巨大財富帶來的人性挑戰和外部威脅，是加密貨幣交易所創始人們要時刻面對的挑戰。

除此之外，他們在享受一個快速崛起和信息不對稱的行業的所有紅利。

一組數據可以證明：

OKCoin 在 2018 年全年營收 4.2 億美元；幣安 2019 年第二季度凈利潤超過 1 億美元；火幣網第二季度營收為 2.7 億美元……

「欲戴王冠，必承其重」，加密貨幣的時代機遇，可能是一生命運的轉折點，也可能是暗中標好價格的禮物。

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