多名華人涉走私洗錢被控，390萬現金、300萬金銀、百萬鑽石遭沒收
來源：US168資訊網
聯邦當局破獲一個由華人經營的犯罪公司，指控其從事毒品交易及生割鯊魚鰭提供給海外買家，起訴12人，其中10人為華裔，並沒收價值近800萬美元的現金、金銀珠寶和鑽石。
綜合CBS和美聯社報道，喬治亞州薩凡納（Savannah）南區聯邦檢察官克里斯丁（Bobby Christine）介紹案情指，美國魚類和野生動物管理局5年前開始調查非法魚翅交易，過程中發現了一個從事非法走私大麻和洗錢的重大犯罪活動，聯邦其它執法部門參與了對這些犯罪活動的調查。
起訴書稱，吳興兆（Terry Xing Zhao Wu，音譯）在加州灣區博林蓋姆（Burlingame）經營一家名為Serendipity Business Solutions的公司，將鯊魚鰭從墨西哥走私到美國，然後運到香港。
吳在佛州開設一家名為Phoenix Fisheries Of Panama City的幌子公司，使用偽造文件，鑽佛州法律允許有執照交易商可出售合法捕撈上岸鯊魚的魚鰭的空子，在2016年和2017年至少將1萬2500磅（5670千克）的干鯊魚鰭，通過喬治亞州的薩凡納港運到香港。
一些亞洲國家將鯊魚鰭製作的魚翅湯視為珍饈美味，這一需求導致非法捕鯊猖獗，犯罪分子將魚鰭生割下來後，將受傷的鯊魚扔回海中任它們死亡。
吳興兆還被控將大麻從加州非法販運到喬治亞和美國其他地方。
起訴書稱，通過使用第三方賬戶，被告的一些犯罪所得變換成稀有金屬和珠寶，妄圖以此來掩藏其非法來源。
當局在逮捕行動中，沒收了超過390萬美元現金，價值約300萬元的黃金、白銀和其它稀有金屬，以及價值100萬元的鑽石。
吳興兆與其他11人被控匯款和郵件欺詐、擁有毒品和洗錢罪名。法庭文件沒有列出吳和其餘11人的辯護律師。
克里斯丁當天在記者會上說，調查行動不僅僅是挫敗了一起為了一碗湯割取鯊魚鰭再將它們拋回海中這樣一種可鄙的行為。
他表示，調查還沒有結束，可能會有更多人被捕，「要清楚的是我們打中了他們的要害，將他們一舉打敗。」
